海南海航基础设施投资集团
股份有限公司2017年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2017-001
海南海航基础设施投资集团
股份有限公司2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月18日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
3、会议主持人：曾标志副董事长;
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，李同双董事长、吴恕董事、蒙永涛董事、慕文瑾董事、云光独立董事因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，孙科监事长、田清泉监事、周琦监事因公未能出席；
3、公司董事会秘书兼副总裁骞军法出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于授权子公司海航基础产业集团有限公司出资参与设立桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于授权孙公司福建海航基础投资有限公司对外投资设立公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于对子公司海航基础产业集团有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
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5、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
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6、关于公司监事会换届选举的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6及所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张颖、严龙
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2017年1月19日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-002
海南海航基础设施投资集团
股份有限公司2017年第一次
职工代表大会决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年1月18日在海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层会议室召开。
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由五名监事组成，其中两名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：
本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举田清泉先生、陈树先生为公司第八届监事会中的职工代表监事，其任期与第八届监事会任期相同（职工代表监事简历见附件）。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2017年1月19日
附件：职工代表监事简历
1.田清泉先生简历
田清泉，男，40岁，专科学历。历任海南航空股份有限公司计划财务部财务核算中心经理，海航酒店（集团）有限公司外派财务总监储备，海南海岛建设股份有限公司计划财务部总经理，现任海南望海国际商业广场有限公司财务总监。
2. 陈树先生简历
陈树，男，28岁，本科学历。历任海口新城区综合管理部副总经理，海南海建工程管理总承包有限公司综合管理部副总经理，现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司人资行政部副总经理。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-003
海南海航基础设施投资集团
股份有限公司关于选举第八届
监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）现就关于选举第八届监事会职工代表监事公告如下：经公司职工代表大会选举，选举田清泉先生、陈树先生为公司第八届监事会中的职工代表监事。
上述职工代表监事与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年1月19日
附件：职工代表监事简历
1.田清泉先生简历
田清泉，男，40岁，专科学历。历任海南航空股份有限公司计划财务部财务核算中心经理，海航酒店（集团）有限公司外派财务总监储备，海南海岛建设股份有限公司计划财务部总经理，现任海南望海国际商业广场有限公司财务总监。
2. 陈树先生简历
陈树，男，28岁，本科学历。历任海口新城区综合管理部副总经理，海南海建工程管理总承包有限公司综合管理部副总经理，现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司人资行政部副总经理。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-004
海南海航基础设施投资集团
股份有限公司第八届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第一次会议于2017年1月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事黄秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举黄秋先生为公司第八届董事会董事长、选举曾标志先生为公司第八届董事会副董事长（简历详见附件）。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
1、选举黄秋先生、胡东山先生、李勇先生为战略委员会委员，由黄秋先生担任战略委员会主任委员。
2、选举胡东山先生、耿文秀先生、尚多旭先生为审计委员会委员，由胡东山先生担任审计委员会主任委员。
3、选举耿文秀先生、胡东山先生、曾标志先生为提名委员会委员，由耿文秀先生担任提名委员会主任委员。
4、选举李勇先生、胡东山先生、范宁先生为薪酬与考核委员会委员，由李勇先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任：曾标志先生为公司总裁（首席执行官）；吴恕先生为公司副总裁（运营总裁）；马光辉先生为公司副总裁（创投总裁）；陈德辉先生为公司副总裁（人力资源总监）；尚多旭先生为公司财务总监；骞军法先生为公司董事会秘书、副总裁；亚志慧先生为公司副总裁（风控总监）；上述人员任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事长提名，公司董事会拟聘任曾维康先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年1月19日
附：简历
1.黄秋先生简历
黄秋，男，53岁，研究生学历。曾担任海航集团有限公司计划财务部总经理，海南美兰国际机场股份有限公司首席财务官，海口新城区建设开发有限公司财务总监，现任三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长。
2.曾标志先生简历
曾标志，男，40岁，本科学历。曾担任海南海岛建设股份有限公司副董事长兼总裁，海南金海湾投资开发有限公司董事长，海航地产控股（集团）有限公司董事长兼总裁，海航基础产业集团有限公司总裁，海航基础产业集团有限公司副董事长兼首席运营官。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司副董事长。
3.吴恕先生简历
吴恕，男，52岁，研究生学历。曾担任海口新城区建设开发有限公司董事长、总经理，海航地产控股（集团）有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航实业控股（集团）有限公司副总裁，海航实业集团有限公司总裁助理，海南一卡通物业管理股份有限公司董事长。
4.马光辉先生简历
马光辉，男，41岁，本科学历。曾担任海航机场集团有限公司计划财务部副总经理，海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理，海航机场集团有限公司计划财务部总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁，海南海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，海航实业集团有限公司投资银行部副总经理。
5.陈德辉先生简历
陈德辉，男，41岁，本科学历。曾担任幸运国际旅行社有限公司综合管理部总经理，海航思福汽车租赁有限公司总裁，海南海岛绿色农业开发有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司首席风控官，海南供销大集控股有限公司人力资源总监，上海家得利超市有限公司董事长。
6.尚多旭先生简历
尚多旭，男，31岁，本科学历。曾担任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监，海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监。
7.骞军法先生简历
骞军法，男，37岁，本科学历。曾担任海航集团有限公司证券业务部公司规范运作管理中心经理，易食集团股份有限公司董事会秘书，海南海岛建设股份有限公司董事会办公室主任、总裁助理。现担任海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。
8.亚志慧先生简历
亚志慧，男，32岁，本科学历。曾担任海航集团有限公司审计室高级审计人员，海航集团有限公司审计法务部审计事务中心经理，海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司风险控制部总经理。
9.曾维康先生简历
曾维康，男，33岁，本科学历。曾担任海航基础产业集团有限公司资本运作部投资经理，海南海岛建设股份有限公司证券部总经理，现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。2015年11月获得上海证券交易所《上市公司董事会秘书后续培训资格证书》。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-005
海南海航基础设施投资集团
股份有限公司第八届监事会
第一次会议决议公告
本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第一次会议于2017年1月18日以现场方式召开。会议应到5人，实到5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：
《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》
公司监事会同意选举黄翔先生担任公司第八届监事长，任期与本次监事会任期一致。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
附件：黄翔先生简历。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
2017年1月19日
附件：黄翔先生简历
黄翔，男，34岁，本科学历。历任金海重工股份有限公司涂装中心总经理助理，金海重工股份有限公司品质保证部副总经理，金海重工股份有限公司品质保证部总经理。
