上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2017-001
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，张定金董事因公务未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书金闽丽女士出席了会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于调整公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案一、议案二已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案一、议案二的计票情况：持股5%以下的股东表决情况已单独计票；
3、本次股东大会议案一，关联股东上海建材（集团）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市浦栋律师事务所
律师：卞栋梁、周礼轩
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2017年1月19日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2017-002
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2017年1月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十七次会议通知及会议材料，并于2017年1月18日在公司会议室召开，应到董事7名，亲自出席会议董事6名,张定金董事委托赵健董事长代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、2016年度经营工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、2017年度预算报告（草案）
该议案尚需提交股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于公司高级管理人员2016年度考评和年绩效薪结算的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站的上的“临2017004号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于天津耀皮玻璃有限公司与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司合并的议案
鉴于公司子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮皮尔金顿”）因经营业务存在着产品、材料、设备、资金和人员等方面关联交易，导致重复纳税、交易成本增加以及内部管理成本难以区分等问题；董事会同意：以天津耀皮为主体，吸收合并天津耀皮皮尔金顿，合并完成后，天津耀皮存续经营，天津耀皮皮尔金顿进行税务清算，予以注销其法人资格，所有资产、负债、权益以及承担的责任债务均由天津耀皮依法承继；授权公司经营层具体制定项目方案、办理相关事项，并将项目的进展情况及时通报董事会及公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于向江苏耀皮提供项目技改资金的议案
董事会同意：公司为江苏耀皮浮法玻璃生产线冷修技改项目（公司2015年12月16日八届五次董事会已审批通过）有偿提供项目技改资金8000万元，期限3年，在同期市场利率基础上上浮10%，还款来源为江苏耀皮销售收入资金，并以江苏耀皮资产进行反担保。以确保项目改造顺利完成。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2017年1月19日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2017-003
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第十六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2017年1月6日向全体监事发出召开第十六次会议的通知及会议资料，并于2017年1月18日在公司总部会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事秦勇先生主持。部分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
1、关于推选公司监事会主席的议案
公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司监事的议案》，现推选秦勇先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、2016年度经营工作报告
监事会认为：公司2016年度经营工作报告真实反映了公司2016年度的生产经营情况,符合公司和全体股东利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、2017年度预算报告（草案）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、关于公司高级管理人员2016年度考评和年绩效薪结算的议案
监事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，有关议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的议案
监事会认为：有公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，使用闲置资金投资低风险现金理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、关于天津耀皮玻璃有限公司与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司合并的议案
监事会认为：鉴于公司子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮皮尔金顿”合并之事宜可以减少因经营业务存在着产品、材料、设备、资金和人员等方面交易而导致重复纳税、交易成本增加以及内部管理成本难以区分等问题，有以利于公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2017年1月19日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号： 临2017-004
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资
低风险现金理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2017年1月18日召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求的前提下，以暂时闲置自有资金进行投资理财。
一、使用闲置自有资金进行投资理财基本情况
鉴于公司生产经营活动特点及管理措施的改善，公司自有资金在一定时间内会处于闲置状态。为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对暂时闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金的投资回报率。
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。
2、投资额度
不超过人民币10亿元（含10亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
现金管理类理财产品（银行短期理财产品、信托及基金类现金理财产品）等低风险理财产品。
4、授权期限
2017年1月1日至2017年12月31日。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金（不包括暂时闲置的募集资金）。
6、风险控制措施
尽管公司投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，严格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的保本型理财产品为主。
（2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总裁、财务总监、董秘、风险控制部总监和财务部总监组成的资金管理委员会，本次理财计划将由公司资金管理委员会负责管理。
（3）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露现金管理的具体情况。
7、本次投资理财对公司的影响
利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。
二、使用闲置自有资金进行投资理财议案审议情况
公司第八届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的议案》。
公司第八届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的议案》。
三、独立董事意见
1、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司以闲置自有资金投资低风险现金理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司制定了《投资理财管理办法》，明确了投资理财业务风险控制具体措施，有效防范了投资理财业务风险；
3、同意公司在授权期限内使用不超过人民币10亿元(含10亿元)自有资金投资低风险现金理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
四、备查文件
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2017年1月19日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号： 临2017-005
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润22,600万元左右。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2015年度归属于上市公司股东的净利润为：-36,426.72万元。
2、2015年度每股收益为：-0.39元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、主业盈利水平提高。本期公司通过调整产品结构、扩大销售规模、开展降本增效等措施，主营业务利润较上年同期增加。
2、非经常性收益增加。本期公司优化资源配置，盘活存量资产，获取了较高的资产处置收益。上年同期无此类收益。
四、 其他事项说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2017年1月19日
