天津百利特精电气股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-001

天津百利特精电气股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为76,095,310股

本次限售股上市流通日期为2017年1月25日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股的核准情况

经公司于2015年12月30日收到的中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3098号《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向八名特定投资者非公开发行84,550,345股人民币普通股（以下简称：本次发行）。

（三） 非公开发行限售股的登记情况

本次发行新增股份于2016年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四） 非公开发行限售股的锁定期安排

发行对象认购数量和限售期如下：

■

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为本公司向天弘基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、第一创业证券股份有限公司共7名特定投资者非公开发行的股份。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，上述投资者承诺，所认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起锁定12个月。截至目前，上述股东严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次非公开发行股票的保荐机构，对本次非公开发行限售股份申请上市流通事项发表了如下核查意见：

经核查，保荐机构认为：百利电气本次申请解除股份限售股东均严格履行了限售承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。综上所述，保荐机构对百利电气本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为76,095,310股；

本次限售股上市流通日期为2017年1月25日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

■

六、股本变动结构表

■

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日