山东仙坛股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2017-005
山东仙坛股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司已于2017年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2、会议时间：2017年1月19日（星期四）下午14:30
（1）现场会议召开时间：2017年1月19日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2017年1月18日-2017年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月18日15:00至2017年1月19日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王寿纯先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份104,673,800股，占上市公司总股份的57.5636％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份104,673,800股，占上市公司总股份的57.5636％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份4,500,000股，占上市公司总股份的2.4747％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,500,000股，占上市公司总股份的2.4747％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人议案》
本议案采用累积投票制的方式选举王寿纯先生、王寿恒先生、许士卫先生、 王斌先生为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
1.1选举王寿纯先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。
1.2选举王寿恒先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。 其中，中小投资者表决情况：
同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。
1.3选举许士卫先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。 其中，中小投资者表决情况：
同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。
1.4选举王斌先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。 其中，中小投资者表决情况：
同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。
2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人议案》
本议案采用累积投票制的方式选举李存明先生、吴贤国先生、王全宁先生为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
2.1选举李存明先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。 其中，中小投资者表决情况：
同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。
2.2选举吴贤国先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。 其中，中小投资者表决情况：
同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。
2.3选举王全宁先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。 其中，中小投资者表决情况：
同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。
3、审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举刘一舸先生、曲卫平先生为公司第三届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
3.1选举刘一舸先生为第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。 其中，中小投资者表决情况：
同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。
3.2选举曲卫平先生为第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意104,673,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。 其中，中小投资者表决情况：
同意4,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00％。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
?特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2017-006
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年1月19日以现场表决方式召开，通知于2017年1月3日以书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会以举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举王寿纯先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任王寿恒先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。
经总裁提名，董事会同意聘任许士卫先生为公司副总裁、财务总监；聘任姜建平先生为公司副总裁；聘任宋涛先生为公司副总裁；聘任冷胡秋先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。
独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的上述高级管理人员符合相关任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任冷胡秋先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。
独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的董事会秘书符合相关任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程，该任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王心波女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任王震先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止：
1、战略委员会：由3名董事组成，由董事长王寿纯先生担任召集人，委员为独立董事李存明先生和董事王寿恒先生；
2、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事王全宁先生担任召集人，委员为独立董事吴贤国先生和董事王寿恒先生；
3、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事李存明先生担任召集人，委员为独立董事吴贤国先生和董事王斌先生；
4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事吴贤国先生担任召集人，委员为独立董事王全宁先生和董事许士卫先生。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2017年1月20日
附件：
1、董事长简历
王寿纯先生：1962年6月出生，中国国籍,汉族，中共党员，毕业于山东农业大学经济管理专业（大专），无境外永久居留权。2001年6月创立公司至今，历任公司总经理、总裁、执行董事、董事、董事长。现任公司董事长，子公司山东仙坛投资有限公司、山东仙一食品有限公司、山东仙坛售电有限公司执行董事、总经理。
王寿纯先生为中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会会长、山东省饲料行业协会副会长、山东省肉类协会常务理事、山东省畜牧协会畜禽产品产销分会理事、中国肉类协会常务理事、烟台市第十五届、十六届人民代表大会代表、山东省第十次党代会党代表、烟台市人大农委委员、烟台市饲料工业协会会长；获中国肉类产业科技领军人物、第三届中国畜牧行业先进工作者、山东省劳动模范、山东省优秀共产党员、烟台市优秀人大代表、烟台市发展乡镇企业先进个人、烟台市优秀民营企业家、牟平区改革开放30年杰出人物等荣誉称号。
王寿纯先生系公司控股股东、实际控制人，持有本公司52,173,800股股份。本人系公司总裁王寿恒先生的兄弟、副总裁姜建平先生配偶的兄妹，与总裁王寿恒先生、副总裁姜建平先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。
2、总裁简历
王寿恒先生：1971年5月出生，中国国籍,汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年加入本公司，历任公司副总经理、副总裁，现任公司总裁。王寿恒先生为牟平区第九届政协委员、山东省畜牧协会常务理事；获牟平区劳动模范称号。
王寿恒先生未持有本公司的股份，其本人系控股股东、实际控制人王寿纯先生的兄弟，系副总裁姜建平先生配偶的兄妹，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及副总裁姜建平先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
3、副总裁、财务总监简历
许士卫先生：1971年1月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于中国煤炭经济学院管理信息系统专业（大专），无境外永久居留权。2001年6月加入公司，曾任公司财务经理、财务总监、董事会秘书、副总裁，现任公司董事、财务总监、副总裁，兼任牟平胶东村镇银行股份有限公司监事。
许士卫先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
4、副总裁简历
姜建平先生：1971年9月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于山东广播电视大学（大专），无境外永久居留权。2001年6月加入公司，曾任公司董事、副总经理、副总裁，现任公司副总裁、饲料事业部总经理，子公司烟台仙坛油脂有限公司执行董事、总经理，子公司山东仙坛伊博生物科技有限公司董事长。
姜建平先生未持有本公司的股份，其配偶系控股股东、实际控制人王寿纯先生和总裁王寿恒先生的兄妹，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及总裁王寿恒先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
5、副总裁简历
宋涛先生：1971年11月出生，中国国籍，汉族，中共党员，1995年毕业于郑州粮食学院，2003年获得同济大学工商管理硕士学位，无境外永久居留权。2008年10月加入本公司，曾任公司副总经理、副总裁，现任公司副总裁，子公司山东仙坛食品有限公司、山东仙鸿食品有限公司执行董事、总经理。
宋涛先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
6、副总裁、董事会秘书简历
冷胡秋先生：1979年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于太原理工大学，获法学学士和管理学学士双学位，无境外永久居留权。2009年9月加入公司，曾任公司监事会主席、行政部经理、行政总监，现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷胡秋先生已经于 2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
冷胡秋先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被执行人。
董事会秘书冷胡秋先生联系方式
办公电话：0535-4658717
传 真：0535-4658318
电子邮箱： xtzq@sdxiantan.com
通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）
邮政编码: 264117
7、证券事务代表简历
王心波女士：1972年8月出生，中国国籍，汉族，毕业于山东省烟台农业学校经营管理专业，后进修于青岛现代经贸学院经济管理专业，无境外永久居留权。2010年7月加入本公司，曾任公司证券事务代表、证券事务部副经理、经理，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。王心波女士已经于 2011年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
王心波女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。
证券事务代表王心波女士联系方式
办公电话：0535-4658717
传 真：0535-4658318
电子邮箱： xtzq@sdxiantan.com
通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）
邮政编码: 264117
8、内审部负责人简历
王震先生：1984年10月出生，中国国籍，汉族，毕业于山东烟台南山学院机电一体化专业（大专），无境外永久居留权。2014年7月加入公司，曾任公司内审部职员，现任公司内审部负责人。
王震先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2017-007
山东仙坛股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第一次会议于2017年1月19日以现场表决方式召开，通知于2017年1月3日以书面方式已送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事刘一舸先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议一致同意选举刘一舸先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
监事会
2017年1月20日
附件：监事会主席简历
刘一舸先生： 1975年12月出生，中国国籍，汉族，毕业于黑龙江商学院国际贸易专业（大专），无境外永久居留权。曾任朝阳三融食品有限公司总经理和锦州金实三融食品有限公司总经理。2015年2月加入公司，曾任公司董事长顾问、内审部负责人，现任公司董事长顾问、监事会主席。
刘一舸先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，该股东代表监事不属于失信被执行人。
