四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2017-002

四川成发航空科技股份有限公司

第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2017年01月13日发出，外地董事以传真、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2017年01月19日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议一项议案

通过关于审议《关于四川证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》的议案。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详见2017年01月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于四川证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（临2017-003）。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二○一七年一月二十日

四川成发航空科技股份有限公司

关于四川证监局对公司采取行政监管

措施决定的整改报告

中国证券监督管理委员会四川监管局(以下简称“四川证监局”)于近期对四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“成发科技”或“公司”）进行了现场检查。2016年11月22日，成发科技收到四川证监局出具的《关于对四川成发航空科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】27号）（以下简称“决定书”），并于 2016 年11月23日在指定媒体进行了公告。公司收到决定书后，高度重视《决定书》中所提及的问题，及时向董事、监事、高级管理人员及公司的控股股东、实际控制人进行了通报、传达，立即组织相关部门或者单位按照“决定书”的要求，制定切实可行的整改措施，对公司所存在的问题进行逐项梳理、整改，现将本次整改的情况公告如下：

问题一、公司间接股东影响公司子公司独立运作。

整改措施：关于中航发动机控股有限公司（以下简称“中航控股”）直接向“成发科技”的控股子公司中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”）下发有关高级管理人员任职、经营活动及管理指标、与经营有关的管理文件等事项，为确保“成发科技”的独立性，“中航控股”同意由“成发科技”落实对“中航工业哈轴”的管理控制。

计划完成时间：2016年12月20日

责任人：总经理 杨育武

整改完成情况：整改完毕

问题二、公司子公司部分土地被其第二大股东占用。

整改措施：2009年10月，中国航空工业集团公司与哈尔滨市政府达成框架协议，次年，对哈尔滨轴承制造有限公司的军工能力（以下简称“哈轴制造”）进行战略重组，成立“中航工业哈轴”，由“哈轴制造”和“中航工业哈轴”分别出资，统一规划建设哈尔滨市轴承工业园区。因此，造成“哈轴制造”使用“中航工业哈轴”41,446平方米的土地和“中航工业哈轴”使用“哈轴制造”77,143.48平方米土地的遗留问题。“中航工业哈轴”已多次与“哈轴制造”、哈尔滨市政府沟通协调，由于土地涉及政府管理部门多以及遵从土地法律法规的严格性，需要时间。目前与地方政府和“哈轴制造”基本达成对“哈轴制造”使用“中航工业哈轴”土地问题处置意见，即依法依规，通过土地置换或转让，解决使用问题。

计划完成时间： 力争2017年年底完成

责任人： 中航工业哈轴总经理 马国恩

整改完成情况：正在进行

问题三、公司人力资源部同时承担控股股东的相应管理职能。

整改措施：公司控股股东成都发动机（集团）有限公司（以下简称“中国航发成发”）高度重视该问题，立即梳理“中国航发成发”综合管理部的有关职能、部长岗位职责和人事管理等关系，确保与成发科技职责分离。

计划完成时间：2016年12月20日

责任人：董事长 孙岩峰

整改完成情况：已经完成

特此报告。

四川成发航空科技股份有限公司

二O一七年一月二十日