四川成渝高速公路股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-001
债券代码；136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月19日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年1月19日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2017年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,830,586,925股股份，约占公司有表决权股份总数的59.861%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席11人, 董事唐勇先生因紧急公务，未能亲身出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，持股5%以下A股股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均为普通决议案并涉及关联交易事项，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司已回避表决。由于上述普通决议案的同意票数均超过出席会议的非关联股东所持有效表决股份总数的 1/2，故上述议案已获正式通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：李仕珺律师、许湾湾律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司
2017年1月19日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝公告编号：2017-002
债券代码；136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2017年1月19日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于2017年1月9日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到12人，实到11人，董事唐勇先生因紧急公务无法亲自出席会议，委托董事周黎明先生代为出席并表决。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于租赁资产减值准备计提的会计估计变更的议案》
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
有关会计估计变更的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝会计估计变更公告》。
（二）审议通过了《关于物业基金有关事宜的议案》
为重点打造本公司“金融投资”板块，积极培育新的利润增长点，经广泛调研及认真分析，本公司之全资子公司成都蜀海投资管理有限公司（“蜀海公司”）拟作为有限合伙人（劣后级LP）参与由申银万国交投产融（上海）投资管理有限公司（作为普通合伙人GP，“申万交投公司”）及四川交投产融控股有限公司（作为劣后级LP，“交投产融公司”）共同发起设立的“物业基金（有限合伙）（筹）”（以工商核名为准）（“物业基金”），以投资成都市内优质商业物业等项目。鉴于交投产融公司为本公司控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（“省交投”）间接持有的全资子公司，申万交投公司为省交投间接持股49%的公司，根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），此项拟进行的交易构成本公司的关联交易，须遵守上交所上市规则及联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。
物业基金基本情况如下：
1、基金管理人：申万交投公司。
2、基金类型：有限合伙制。
3、基金规模：预期总规模20亿元人民币，首期规模9.01亿元人民币。
4、出资方式：申万交投公司作为普通合伙人（GP）拟出资0.01亿元；蜀海公司作为有限合伙人（劣后级LP）拟出资不超过3亿元；交投产融公司作为有限合伙人（劣后级LP）拟出资不超过3亿元；由基金管理人引进的第三方金融机构作为有限合伙人（优先级LP）拟出资不低于3亿元。
5、基金存续期间：10年（5+5）；前5年为基金运营期，后5年为基金退出期。
6、基金管理费用:基金作为合伙企业在合伙期限内向基金管理人支付管理费。参照市场惯例，基金管理人每年收取实缴出资额的0.2%，每年在1月10日前从托管账户资金提取当年的管理费，如基金账户资金余额不足，则不足部分待各合伙人缴付下期出资或由基金所获得的投资收益或取得其它收入后进行提取。
7、基金收益分配：在有可供分配收益的情况下每年至少分配一次，首先向优先级LP分配收益，剩余部分根据实缴比例向劣后级LP分配收益。
8、基金投资方向及策略：物业基金主要投向成都市内优质商业物业等项目，以低价买入或收购项目公司股权的形式直接或间接持有物业，通过对外出租或售出实现投资回报。
经本公司董事认真研究，会议形成以下决议：
1、同意批准蜀海公司作为有限合伙人（劣后级LP）参与由申万交投公司（普通合伙人GP）及交投产融公司（劣后级LP）共同发起设立的物业基金。蜀海公司认购物业基金份额不超过3亿元。
2、批准蜀海公司以银行贷款或其他金融机构融资，以及本公司对蜀海公司进行增资（不超过3亿元）、委托贷款等方式筹措资金。
3、同意本公司或附属公司（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）法定代表人或其授权代表根据实际工作需要，与相关方商议、制定、签署、修改、补充和执行与本决议上述事宜范围内有关的所有文件（包括但不限于合伙协议等）和进行一切所需事宜和行动。
4、批准本公司依法挑选、落实和委任与本决议上述事宜有关的关联交易所需的中介机构及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及终止相关聘用协议。
5、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该关联交易事项有关的公告等相关文件及遵守其他适用的合规规定。
关联董事周黎明先生、唐勇先生、黄斌先生及王栓铭先生对本议案回避了表决。
独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，有关详情请参阅本公司于本公告同日在上交所网站发布的《四川成渝独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》、《四川成渝独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
截止本公告日期，蜀海公司与相关交易方尚未签署协议，本公司将待协议签署后另行公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2017年1月19日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-003
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议于2017年1月19日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼223会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于2017年1月9日通过电子邮件及专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了 会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审查通过了《关于租赁资产减值准备计提的会计估计变更的议案》
表决结果:同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关会计估计变更的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝会计估计变更公告》，有关监事会的审查意见详见本公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《四川成渝第六届监事会监事关于租赁资产减值准备计提的会计估计变更的意见》。
（二）审查通过了《关于物业基金有关事宜的议案》
经本公司监事认真审查研究，同意以下事项：
1、同意本公司全资子公司蜀海公司作为有限合伙人（劣后级LP）参与由申万交投公司（普通合伙人GP）及交投产融公司（劣后级LP）共同发起设立的物业基金。蜀海公司认购物业基金份额不超过3亿元。
2、同意蜀海公司以银行贷款或其他金融机构融资，以及本公司对蜀海公司进行增资（不超过3亿元）、委托贷款等方式筹措资金。
3、本次关联交易是本公司正常经营发展需要，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
有关该议案的详情请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《四川成渝第六届董事会第五次会议决议公告》。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
2017年1月19日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-004
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
会计估计变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更采用未来适用法，自2017年1月1日起执行，变更后的会计估计更趋于稳健。
一、会计估计变更概述
2017年1月19日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于租赁资产减值准备计提的会计估计变更的议案》，独立董事对此发表了独立意见，监事会也发表了审核意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的原因和内容
为防范租赁资产风险，增强风险抵御能力，促进公司稳健经营和健康发展，经参考《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》（银发【2001】416号）的相关规定，并根据财政部《企业会计准则》和本公司控股子公司成渝融资租赁有限公司（以下简称“成渝租赁”）《租赁资产风险等级分类实施办法》，本公司特变更租赁资产减值准备计提方法。
变更前，公司对应收融资租赁款采用应收款项坏账准备计提方法，即按照应收融资租赁款单项分析个别计提资产减值准备；变更后将租赁资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五级风险分类，对各类租赁资产对应的应收融资租赁款确定计提资产减值比例分别为0%、1% 、20%、50%、100%。
本次会计估计变更采用未来适用法，自2017年1月1日起执行，变更后的会计估计更趋于稳健。
（二）会计估计变更对当期以及未来期间的影响数
根据变更后的租赁资产减值准备计提方法，公司应当综合考虑客户的还款能力、还款意愿、盈利能力、担保情况等因素，定期对租赁资产进行风险评估、分类，并根据分类情况计提减值准备。在发生相关事项之前，公司并不能预计未来租赁资产的风险状况，因此也不能预计本次会计估计变更对当期以及未来期间的影响数。
（三）会计估计变更对以前期间的追溯影响
成渝租赁自2015年成立之后，租赁资产的风险评估均为正常，假设采用变更后的会计估计，对公司以往期间的利润总额、总资产、净资产均无影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事及监事会对本次会计估计变更的相关内容进行了审议，均认为：公司本次会计估计变更有利于防范公司租赁资产风险，增强公司风险抵御能力，促进企业稳健经营和健康发展，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意实施本次会计估计变更。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计估计变更的原因、依据和对公司的影响作了充分了解并出具了《关于四川成渝高速公路股份有限公司会计估计变更的专项说明》。
四、上网公告附件
（一）本公司独立董事关于租赁资产减值准备计提的会计估计变更的独立意见；
（二）本公司第六届监事会监事关于租赁资产减值准备计提的会计估计变更的意见；
（三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于四川成渝高速公路股份有限公司会计估计变更的专项说明》。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2017年1月19日
