金健米业股份有限公司关于
2017年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业编号：临2017-01号
金健米业股份有限公司关于
2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2017年1月20日，金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2017年发生日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见，认为：公司及子公司向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于保证公司原材料的质量，并进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
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注：2016年日常关联交易实际发生的金额未经审计。
差异原因说明：
①2016年向关联人购买原材料预计情况与实际发生情况存在差异是由于国家粮食收购政策的变化所致。
②2016年向关联人购买产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异是由于销售市场环境变化所致。
③2016年向关联人销售产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异是由于国外市场环境变化，实际需求量减少所致。
3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：元
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注：2016年日常关联交易实际发生的金额未经审计。
差异原因说明：
①2017年预计的向关联人销售产品、商品大幅增长，一是由于销售市场经营需求量增加；二是为了拓展贸易销售渠道，借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，公司拟将收购的粮食销售给湖南粮食集团有限责任公司。
②2017年预计的其他项中，公司全资子公司金健粮食有限公司拟继续租赁湖南金山粮油食品有限公司开慧米厂的部分资产，租赁费用为65万元/年（含税）。该事项原于2013年12月9日和12月25日召开的公司第六届董事会第十四次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过，协议签订的租赁期限为3年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
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2、主要财务情况
截止2016年12月31日（未经审计）
单位：万元
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3、关联方关系介绍
①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，与湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油连锁有限公司、湖南裕湘食品有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。
②长沙帅牌油脂有限公司、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司、湖南长沙金霞港口有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。
③湖南湘粮食品科技有限公司与湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南金健高科技食品有限责任公司系湖南湘粮食品科技有限公司控股子公司湖南金健米制食品有限公司的全资子公司。
以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。
4、履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。
三、交易的主要内容和定价原则
1、交易的主要内容
公司及子公司在2017年12月31日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币145,713,084.90元，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、向关联人购买燃料、动力和其他。
2、交易原则
（1）交易的定价原则及方法
①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
②遵循市场化原则，公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。
（2）交易的数量与价格
公司及子公司在2017年12月31日之前拟向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币145,713,084.90元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。
公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益，且有利于公司经营业绩的稳定增长。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。
五、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
2、金健米业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
3、金健米业股份有限公司独立董事关于预计公司及子公司2017年发生日常关联交易事项的独立意见；
4、金健米业股份有限公司第七届董事会审计委员会2017年第一次会议纪要。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2017-02号
金健米业股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1,000-1,200万元，具体数据将在2016年年度报告中披露。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-17,266.29万元。
（二）每股收益：-0.2690元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
1、在报告期内，公司粮油等主要产业经营规模增长，毛利率同比提高，盈利能力有了较大改善；另一方面，湖南金健药业有限责任公司完成GMP改造认证后，生产经营步入正轨，市场逐步恢复，本期同比大幅减亏。
2、报告期内，公司计入当期损益的政府补助同比有较大幅度增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2017年1月20日
