国投新集能源股份有限公司
八届八次董事会决议公告

证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2017-006

国投新集能源股份有限公司

八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司（“公司”）八届八次董事会会议通知于2017年1月6日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2017年1月19日在淮南市召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于关闭新集三矿的议案。

新集三矿为公司所属矿井，由于资源枯竭等原因，为落实国家去产能政策，经公司董事会战略发展委员会提议，经审议，同意关闭新集三矿，具体内容请见公司《关于关闭新集三矿的公告》。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过关于注销国投新集能源股份有限公司新凤分公司的议案。

同意9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过关于设立安徽智谷电子产业园管理有限公司的议案。

为积极开拓外部市场，促进公司转型发展，公司拟在淮南市凤台县设立安徽智谷电子商务产业园管理有限公司（公司名称以工商登记机关核定为准），注册资本2000万元。经营范围：产业园运营管理，物业管理服务，房屋租赁服务，会议会展服务，住宿服务，汽车运输，机电设备、电子设备安装。软件开发、设计、制作，室内外装修装饰，广告制作发布，标牌、标识制作，新能源汽车充换电设施建设经营，汽车、服装、箱包、化妆品、数码产品、工艺美术品、日用百货、玩具、音响设备、通讯器材、计算机及配件、农副产品、药品的销售，货物、技术进出口，家畜、家禽养殖销售，粮食种植销售，水产养殖销售，园林绿化工程，农业机械，农用物资。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营，最终以工商登记机关核定为准）

具体内容请见公司《关于设立安徽智谷电子产业园管理有限公司的对外投资公告》。

同意9票，弃权0票，反对0票

四、审议通过关于调整部分董事的议案。

由于公司控股股东变更事项已完成，原股东国家开发投资公司提名董事丁后稳、李钢先生不再担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名许之前先生、梁袁先生为公司董事候选人（候选人简历附后）。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票，弃权0票，反对0票

五、审议通过关于公司名称变更的议案。

由于公司控股股东变更，公司名称由“国投新集能源股份有限公司”变更为：中煤新集能源股份有限公司（具体名称以工商登记为准），英文名称由“SDIC XINJI ENERGY COMPANY LIMITED”变更为：“CHINA COAL XINJI ENERGY CO.,LTD”。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票，弃权0票，反对0票

六、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

由于公司名称变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修改。具体修改条款如下：

■

具体内容请见公司《关于修改〈公司章程〉公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票，弃权0票，反对0票

七、审议通过关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于2月16日在安徽省淮南市召开公司2017年第一次临时股东大会（具体内容详见公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》）。

同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二○一七年元月二十一日

董事候选人简历

许之前，男，1962年1月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师。曾任大屯煤电公司财务处副科长、青岛办事处副科长、铁路管理处总会计师、副处长，大屯煤电集团公司总会计师、董事，上海大屯能源股份有限公司财务部部长、总会计师、董事，现任国投新集能源股份有限公司副总经理、总会计师。许之前先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

梁 袁，男，1963年出生，中国国籍，大学本科学历，采矿专业，高级工程师。曾任新集二矿副总工程师，新集一矿总工程师，刘庄矿矿长，公司副总工程师兼刘庄矿矿长、党委书记，公司总工程师，现任公司副总经理。梁袁先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2017-007

国投新集能源股份有限公司

八届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）八届四次监事会通知于2017年1月6日以书面送达、传真形式通知全体监事，会议于2017年1月19日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过关于调整公司部分监事的议案。

由于公司控股股东股权无偿划转事项已完成，原股东国家开发投资公司提名监事刘红波先生不再担任公司监事。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名王丽女士为公司监事候选人（简历附后）。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

国投新集能源股份有限公司监事会

二Ｏ一七年元月二十一日

监事候选人简历

王 丽，女，1966年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师。曾任淮南新集煤矿会计主管，淮南市煤电总公司财务处副科长、科长、财务结算中心主任、副主任会计师，财务处处长，新集能源开发有限责任公司财务处处长，国投新集公司经营部副部长，自2000年12月至2016年12月任公司总会计师，现任中国中煤能源集团有限公司财务管理部副总经理。王丽女士持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2017-008

国投新集能源股份有限公司

关于关闭新集三矿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于资源枯竭等原因，为落实国家去产能政策，国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟关闭新集三矿。2017年1月19日，公司八届八次董事会审议通过《关于关闭新集三矿的议案》。

一、新集三矿基本情况

新集三矿是公司所属急倾斜煤层开采矿井，核定产能75万吨/年。

新集三矿目前剩余可采储量115万吨，属于资源枯竭性矿井。2016年末新集三矿资产总额4287.68万元，2014-2016年三年实现收入37646.61万元，累计亏损-69670.94万元，全矿在岗职工3911人。

二、人员安置

对关闭新集三矿涉及的人员安置，公司制定了化解过剩产能职工安置方案，按照企业内部挖潜消化、退养分流、组织社会岗位对接等措施，落实国家岗位补贴、创业扶持、援助托底政策，多渠道、分步骤妥善安置。

三、专项奖补资金情况

按照《关于印发工业企业结构调整专项奖补资金管理办法的通知》（财建[2016]253号）等有关文件精神，职工安置的资金主要来源于中央财政下拨的工业企业结构调整专项奖补资金，以及依据省市相关政策，依法获取的职工安置各项补贴，职工安置资金专款专用。

四、其它

该事项尚需公司股东大会审议批准。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一七年元月二十一日

证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2017-009

国投新集能源股份有限公司关于

设立安徽智谷电子产业园管理

有限公司的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：安徽智谷电子产业园管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）

●投资金额：注册资本人民币2000万元，公司以自有资金出资，持股比例100%。

一、对外投资概述

1、为积极开拓外部市场，促进公司转型发展，公司利用原新集三矿工业广场及设施，设立全资安徽智谷电子商务产业园管理有限公司，主要经营：产业园运营管理、物业管理服务、房屋租赁服务等。注册资本人民币2000万元，公司持股比例100%。

2、公司于2017年1月19日召开八届八次董事会审议通过了《公司设立安徽智谷电子产业园管理有限公司的议案》，该项投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，无需经公司股东大会审议批准。

3、对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：安徽智谷电子产业园管理有限公司（暂命名）

2、注册资本：2000万元

3、出资方式：现金出资

4、注册地址：安徽省淮南市凤台县

5、经营范围：产业园运营管理，物业管理服务，房屋租赁服务，会议会展服务，住宿服务，汽车运输，机电设备、电子设备安装。软件开发、设计、制作，室内外装修装饰，广告制作发布，标牌、标识制作，新能源汽车充换电设施建设经营，汽车、服装、箱包、化妆品、数码产品、工艺美术品、日用百货、玩具、音响设备、通讯器材、计算机及配件、农副产品、药品的销售，货物、技术进出口，家畜、家禽养殖销售，粮食种植销售，水产养殖销售，园林绿化工程，农用机械，农用物资。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营，最终以工商登记机关核定为准）。

7、机构设置：按照相关法规，安徽智谷电子产业园管理有限公司设立董事会，不设股东会。董事长为公司法定代表人，公司管理层人员由公司董事会聘任。

四、对外投资对上市公司的影响

1、安徽智谷电子产业园管理有限公司系本公司以自有资金投入，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

2、对上市公司的影响：公司通过利用闲置新集三矿工业广场、设施及便利交通条件开展电子产业园管理，有利于公司进一步开拓市场，促进公司转型升级，为公司的可持续发展奠定了基础。

五、对外投资的风险分析

1、经营风险：新设立公司，尚须积累产业园管理经验，行业竞争激烈，若业务开拓或经营不当，存在未能按预期获得经营收益的风险，导致经营风险。

2、采取措施：公司将督促安徽智谷电子产业园管理有限公司与当地政府合作，利用便利条件、优惠政策，尽快开拓市场，提升自身业务能力和水平。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一七年元月二十一日

证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2017-010

国投新集能源股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年1 月19日，国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，由于拟变更公司名称，同意对《公司章程》部分条款进行修改，并提交公司股东大会审议批准。具体修改条款如下：

■

修订后的《国投新集能源股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一七年元月二十一日

证券代码：601918 证券简称：*ST新集 公告编号：2017- 011

国投新集能源股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年2月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年2月16日 14 点30分

召开地点：安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集办公园区会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月16日

至2017年2月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均于2017年1月21日在在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件

1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；

（二）登记时间：2017年2月11至2月15日上午8:30-11:30,下午15:00-17:00。

（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2017年2月16日上午12时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部

邮编：232001

电话：0554-8661819

传真：0554-8661918

信箱：601918@sdicxinji.com.cn

联系人：戴斐

特此公告。

国投新集能源股份有限公司董事会

2017年1月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

国投新集能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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