北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第二十七次
会议决议公告

证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2017-004

北京乾景园林股份有限公司

第二届董事会第二十七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十七次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2017年1月18日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参加会议5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1月21日披露的《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金将用于公司业务相关的日常生产经营活动，以满足公司目前对流动资金的需求。为提高资金使用效率，使募集资金的使用更加契合公司现阶段实际发展状况，我们同意使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金。并同意将《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

2016年7月4日,公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，决定将公司注册地址由原“北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）4层1单元（A座）5B”变更为“北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）2层1单元（A座）2F”。

由于公司经营发展需要，现拟不再将注册地址变更为“北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）2层1单元（A座）2F”，而改变更为“北京市海淀区门头馨园路1号”。并将公司章程相应修订如下：

■

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1月21日披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1月21日披露的《北京乾景园林股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1月21日披露的《北京乾景园林股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1月21日披露的《北京乾景园林股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1月21日披露的《北京乾景园林股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1月21日披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2017年1月20日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2017-005

北京乾景园林股份有限公司

关于使用已终止募投项目的募集

资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：公司本次使用已终止募投项目“生态林木培育基地建设项目”的募集资金永久补充流动资金的金额为157,110,783.04元（具体金额以实际划款日为准）。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1373号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民币18.98元，共计募集资金37,960万元，扣除承销与保荐费用3,600万元后的募集资金34,360万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的承销保荐费2,000,000.00元，审计费用、律师费用、发行手续费用、交易所手续费等与本次发行相关的新增外部费用8,555,500.00元后，公司本次募集资金净额333,044,500.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月28日出具XYZH/2015BJA30053《验资报告》。后因上海证券交易所豁免上市初费300,000.00元，以及募集资金印花税减免23,032.85元，故实际相关发行费用较之前减少323,032.85元，募集资金净额实际为333,367,532.85元。公司首次公开发行股票所募集的资金净额，计划投资以下两个项目：“补充园林工程施工业务营运资金项目”和“生态林木培育基地建设项目”。

为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规要求，公司制定了《北京乾景园林股份有限公司募集资金管理办法》，并建立募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金进行使用和管理。公司于2016年1月26日与保荐机构招商证券、存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），并分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

为加强闲置募集资金管理，提高资金收益水平，2016年4月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项帐户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司注销于招商银行股份有限公司北京分行营业部开立的募集资金专户。

公司于2016年5月16日在北京银行股份有限公司中关村分行开立募集资金专项账户，将原存放于招商银行股份有限公司北京分行营业部募集资金专户的募集资金转存至北京银行股份有限公司中关村分行。公司募集资金专户情况变更为：

■

二、募集资金投资项目的基本情况

1、原募集资金使用计划

公司募集资金用于主营业务，拟投入项目情况如下：

■

2、募集资金投资项目终止情况

生态林木培育基地建设项目，原计划种植大型乔木、灌木和地被植物等用于公司各工程实施中所需苗木的供应。该项目实施地点位于吉林省抚松县兴隆林场，实施主体为本公司抚松分公司，计划投资总额为20,242.58万元。租赁苗圃面积为4,302亩。

项目初步实施后，公司接到抚松县林业局兴隆林场通知，其上级主管部门抚松县林业局下发了《关于进一步完善国有林场天然林全面禁采禁伐严禁采挖天然苗木进行驯化培育的通知（抚林字[2016]75号）》（以下简称“通知”），通知指出，根据吉林省林业厅下发的吉林资2016[234]号文件精神，吉林省天然林禁采禁伐，严禁采挖天然林苗木进行驯化培育。为更好的保护和管理国有森林资源，抚松县林业局要求各国有林场等相关单位限期核查所辖施业区内天然林木种苗采伐、采挖情况，并对涉及违规采伐、采挖情形的合作企业依法清理或规范。鉴于公司在生态林木培育基地建设过程中需采挖、砍伐、移植部分现有天然林木，违背相关林业管理规定及上述文件精神，如继续进行生态林木培育基地建设，则可能产生违规采伐采挖的经营风险。要求公司在收到通知后尽快与兴隆林场办理终止林地租赁事宜。

2016年6月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，就上述事项进行了审议。为避免募集资金投资项目的运行风险，保证公司合法合规经营，保护全体股东利益，决定终止实施募集资金投资项目“生态林木培育基地建设项目”。2016年7月4日，公司2016年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于终止募投项目“生态林木培育基地建设项目”的议案》，同意终止实施募集资金投资项目生态林木培育基地建设项目并办理相关手续。详见公司2016年6月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止募投项目“生态林木培育基地建设项目”的公告》（临2016-041）

3、募集资金使用情况

■

生态林木培育基地建设项目已支出的200,015元为200,000元林地租金及15元汇款手续费。

三、本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于目前暂无具有较好市场前景和盈利能力的投资项目，为提高资金使用效率，使募集资金的使用更加契合公司现阶段实际发展状况，公司拟将上述已终止募投项目的募集资金及利息全部永久补充流动资金。本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金将用于公司业务相关的生产经营活动，以满足公司目前对流动资金的需求。

四、本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金计划的审议程序

1、公司《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、公司独立董事、监事会、保荐机构对公司本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金均发表了意见。

五、独立董事、监事会和保荐机构的意见

1、独立董事意见

公司本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金将用于公司业务相关的日常生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段实际发展状况，以满足公司目前对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展,符合全体股东的利益。我们同意使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金，并同意将《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金将用于公司业务相关的日常生产经营活动，补充公司目前对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。我们同意使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构意见

招商证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、仔细的专项核查，认为：公司对本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金事项经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，并将提交公司2017年第一次临时股东大会审议；独立董事、监事会分别对公司使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金事项发表明确同意意见；公司本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金不违反《上海证劵交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规等规范性文件规定的要求。

六、上网公告附件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

3、关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的独立董事意见；

4、招商证券股份有限公司关于北京乾景园林股份有限公司终止募投项目的核查意见。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2017年1月20日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2017-006

北京乾景园林股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称: 北京乾景大道生态发展有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

● 投资金额:人民币10000万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为拓宽北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）业务领域，提升公司综合实力，公司拟在北京设立全资子公司：北京乾景大道生态发展有限公司，从事生态园林、生态公墓项目的投资与开发、运营与管理等。注册资本为人民币10000万元，公司占新设子公司股权比例的100%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

（三）公司本次对外投资金额不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：北京乾景大道生态发展有限公司

2、注册资本：人民币10000万元

3、法定代表人：回全福

4、注册地址：北京市海淀区门头馨园路1号

5、经营范围：生态园林、生态公墓项目的投资与开发、运营与管理。

6、出资额、出资比例及出资方式

■

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、 对外投资对上市公司的影响

公司此次设立子公司的主要目的是从事生态园林、生态公墓项目的投资与开发、运营与管理，完善公司生态环境建设产业链。充分发挥公司在市场、资金、资源、技术等方面的优势，把握当前国家强化生态文明建设的市场契机，拓宽公司业务领域，提升企业的综合实力，加快企业发展步伐。

本次投资符合公司总体战略发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、 对外投资的风险分析

公司本次投资设立子公司，符合公司战略发展规划的需要。但在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2017年1月20日

证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2017-007

北京乾景园林股份有限公司

第二届监事会第十四次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十四次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2017年1月18日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1月21日披露的《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的公告》。

本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金将用于公司业务相关的日常生产经营活动，补充公司目前对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。我们同意使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2017年1月20日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2017-008

北京乾景园林股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年2月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年2月6日 14点00分

召开地点：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）A座2F

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月6日

至2017年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经本公司2017年1月20日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见1月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》。

有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他工作人员。

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

本次股东大会不采取现场登记方式。股东可以通过信函、电子邮件方式进行登记。

有参会资格的股东委托代理人参会的请填妥授权委托书（格式附后），并于2017年2月5日下午15:00之前将上述授权委托书邮寄或发送电子邮件至公司办理登记手续。

请在信封正面注明“2017年第一次临时股东大会登记”字样。

邮寄地址：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心2号楼A座2F

邮编： 100097

电子邮箱: dongshiban@qjyl.com

本次股东大会授权委托书和股东登记表请参见本公告附件1和附件2

六、其他事项

（一）股东或代理人出席股东大会需要出示以下证件及资料原件：

1、自然人股东：本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东账户卡。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交营业执照复印件、本人身份证等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证等持股凭证。

（二）会议时间预计半天。参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

（三）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记资料。

（四）联系方式：

1、联系人：李兰

2、电话：010-88862070。

3、传真：010-88862112。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2017年1月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京乾景园林股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东登记表

北京乾景园林股份有限公司

2017年第一次临时股东大会股东登记表

■

备注：