腾达建设集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2017-005
腾达建设集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第三次（临时）会议于2017年1月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
《关于计提资产减值准备的议案》
为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，董事会同意对可能发生资产减值损失的部分存货计提减值准备。
详见公司公告临2017-007。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2017年1月21日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2017-006
腾达建设集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第三次会议于2017年1月20日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，基于审慎性原则，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产价值和财务状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司监事会
2017年1月21日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2017-007
腾达建设集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年1月20日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备的情况
（一）计提减值准备的原因
为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，对存货进行了充分的市场调查研究，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2016年12月31日的存货进行了减值测试，并与会计师事务所进行了充分的沟通，决定对可能发生资产减值损失的部分存货计提减值准备。
（二）计提减值准备的具体情况
存货跌价准备的计提依据及方法
2016年度期末公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。根据测试结果，现对宜春房地产项目追加计提存货跌价准备3,725万元。
单位：万元
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由于公司控股51%的子公司宜春市腾达宜工置业有限公司的宜春房地产开发项目受当地房地产销售市场持续低迷影响，销售缓慢，增加了公司的开发、销售成本，使房地产销售价格和成本进一步倒挂，可变现净值低于账面价值，从而导致计提跌价准备。本次计提存货跌价准备系根据公司最新可变现净值情况而确定。
（三）计提资产减值准备的影响
截止 2016年12月31日止，公司计提资产减值准备后对当期归属母公司所有者的净利润的影响合计为-1,899.75万元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于审慎性原则，公允地反映了公司资产状况，符合公司实际情况。
三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意本次计提资产减值准备。
四 、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》等相关规定，符合财务会计要求的谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意本次计提资产减值准备。
五 、 监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，基于审慎性原则，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产价值和财务状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议
2、公司第八届监事会第三次会议决议
3、公司独立董事的独立意见
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2017年1月21日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2017-008
腾达建设集团股份有限公司
2016年度业绩预告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润8,000万元～8,600万元，较上年同期增长380%-400%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-2,869.69万元
（二）每股收益：-0.03元
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司市政建设项目施工量稳步增加，同时新增PPP项目（台州湾大桥及接线工程PPP模式融资和部分路段施工总承包工程二标段）全面施工，增加了施工营业收入和利润。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2017年1月21日
