中电广通股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-002

中电广通股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年1月21日在公司会议室以现场加通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议。会议通知于2017年1月11日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，本次会议应参会7名，实际参会7名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：

一、审议通过《关于确定高级管理人员2016年度绩效薪金的议案》

根据原控股股东中国电子信息产业集团有限公司及现控股股东中国船舶重工集团公司就重大资产出售协议及中国电子提名的四名高管安置问题进行协商的结果，并按照《公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理暂行办法》，董事会同意对2016年度主要经营者年度绩效薪金进行兑现。

2016年度四名离任高管绩效薪酬与2015年度绩效薪酬标准持平，发放期间为2016年1月1日至2016年11月30日（十一个月）；在任董事会秘书绩效薪酬发放期间为2016年全年。

董事会授权管理层对上述绩效薪酬进行发放。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司董事会

2017年1月 23日

证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-003

中电广通股份有限公司

2016年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2016年1月1日至2016年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元到3,750万元。

（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润-12,499.33万元。

（二）每股收益：-0.379元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）2016年2月，公司将所持有的控股子公司北京中电广通科技有限公司95%股权全部出售，合并报表范围发生变化，减少了控股子公司经营亏损对上市公司利润的影响；另外，较上一会计年度，公司本年度不存在导致损失的其他有关重大事项。

（二）控股子公司中电智能卡有限责任公司盈利情况稳定，利润同比增幅4.48%。

四、其他说明事项

（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次业绩预告已经公司审计委员会及第八届董事会第十三次会议审议。

（三）可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素：参股公司财务决算数据尚未确定，可能影响公司合并报表投资收益。

特此公告。

中电广通股份有限公司董事会

2017年1月 23日