山东益生种畜禽股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-003

山东益生种畜禽股份有限公司

2016年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计业绩情况

1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年12月31日。

2、前次业绩预告情况：

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年10月19日对外披露《2016年第三季度报告》中预计2016年度归属于上市公司股东净利润为65,000.00万元至72,000.00万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

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二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告出现差异的原因

报告期内，商品代雏鸡价格未达到公司预期，导致公司2016年度经营业绩较原业绩预告发生变动。

四、其他情况说明

1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年01月24日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-004

山东益生种畜禽股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年01月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2017年01月12日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：曹积生先生、迟汉东先生、耿培梁先生、曲立新先生、巩新民先生、纪永梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：宫君秋女士、刘学信先生、战淑萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于变更2016年度财务审计机构的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据其工作内容，与其协商确定2016年度财务审计的报酬。

《关于变更2016年度财务审计机构的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年01月24日

附件：

董事候选人简历

曹积生先生，1960年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。大学本科，国际工商管理硕士，高级兽医师。2011年1月至2012年08月，任公司董事长、总经理。2012年08月至今，任公司董事长。曹积生先生目前兼任农业部现代农业产业技术体系监督评估委员会委员、中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会执行会长、中国林牧渔业经济学会理事会副会长、中国白羽肉鸡联盟副主席、山东省第十二届人民代表大会代表、山东省畜牧协会会长、山东省畜牧经济研究会会长、中国农业大学、山东农业大学、青岛农业大学兼职教授、烟台市第十二届政协委员、烟台市工商业联合会第十二届执行委员会副主席、烟台市畜牧协会会长。曹积生先生持有本公司股票159,641,028股，其配偶姜小鸿女士持有本公司股票14,000,000股。曹积生先生是公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

迟汉东先生，1960年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。大学本科，高级兽医师。2011年1月至2012年08月，任公司第一副董事长、副总经理。2012年08月至今，任公司第一副董事长、总经理兼财务总监。迟汉东先生持有本公司股票10,356,605股，其配偶李玲女士持有本公司股票106,320股，其子迟洪鹏先生持有本公司股票4,635,500股。迟汉东先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

耿培梁先生，1957年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级兽医师。2011年1月至2011年04月，任公司副董事长、副总经理；2011年04月至2012年08月，任公司副董事长、副总经理兼财务总监。2012年08月至今，任公司副董事长。耿培梁先生持有本公司股票4,946,809股，其配偶柳炳兰女士持有本公司股票1,763,900股，其子耿振先生持有本公司股票1,648,936股。耿培梁先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

曲立新先生，1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，预防兽医专业兽医硕士学位，高级兽医师，山东农业大学在职博士。2011年01月至2012年08月，任公司董事。2012年08月至今，任公司董事兼副总经理。曲立新先生持有本公司股票1,339,665股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

巩新民先生，1976年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，无境外永久居留权。大学本科，兽医师。2011年01月至2012年08月，任公司董事。2012年08月至今，任公司董事兼副总经理。巩新民先生持有本公司股票821,399股，其配偶祝永华女士持有本公司股票18,015股。巩新民先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

纪永梅女士，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2011年01月至2012年08月，任益生股份审计部部长。2012年08月至今，任公司总督察员。纪永梅女士持有本公司股票954,053股，其女鲍彤女士持有本公司股票300,000股。纪永梅女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

宫君秋女士，1955年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。大学本科。2006年至2010年，任济南检验检疫局综合业务处处长等职务，2010年退休。宫君秋女士于2011年10月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。宫君秋女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

刘学信先生，1964年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。大学本科，法理学硕士。2011年1月至今，任山东鑫士铭律师事务所主任。刘学信先生于2011年06月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。刘学信先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

战淑萍女士，1956年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级会计师。2011年1月至2015年4月，任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监；2011年1月至今，任山东东方海洋科技股份有限公司董事兼副总经理。战淑萍女士兼任山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事、山东中际电工装备股份有限公司独立董事。战淑萍女士于2009年04月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。战淑萍女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-005

山东益生种畜禽股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年01月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年01月12日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席任升浩先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名：任升浩先生、孙秀妮女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

股东代表监事候选人简历详见附件。

经审核：提名人具备提名监事候选人资格，本议案属于股东大会职权范围，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格和任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、审议通过《关于变更2016年度财务审计机构的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核：公司变更会计师事务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。

《关于变更2016年度财务审计机构的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2017年01月24日

附件：

股东代表监事候选人简历

任升浩先生，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月至2012年12月，任益生股份动力保障与工程部部长。2013年1月至2014年12月，任益生股份采购部部长。2015年1月至2015年9月，任益生股份管理总监兼采购部部长。2015年10月至今，任益生股份管理总监。2016年2月至今，任益生股份监事会主席。任升浩先生持有本公司股票2,128,480股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。

孙秀妮女士，1970年出生，汉族，中国国籍，大学本科，无境外永久居留权。2011年1月至2012年12月，任益生股份财务部主管专员。2013年1月至今，任益生股份财务部部长助理。2016年2月至今，任益生股份监事。孙秀妮女士持有本公司股票1,186,320股，其子孙永良先生持有本公司股票130,000股。孙秀妮女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-006

山东益生种畜禽股份有限公司

关于变更2016年度财务

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017年01月23日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更2016年财务审计机构的议案》，具体情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到瑞华会计师事务所的相关人员已经连续多年为公司提供财务审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，公司决定变更2016年度财务审计机构。公司董事会对瑞华会计师事务所及其工作人员多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意！

公司董事会同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）为公司2016年度财务审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据其工作内容，与其协商确定2016年度财务审计的报酬。

二、拟聘会计师事务所情况

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)是2013年4月经财政部批准，由山东正源和信会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所、山东天恒信会计师事务所济宁分所及济南分所转制设立的。山东和信具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，山东和信的人员规模、人员素质、业务能力、业务收入居山东省首位，各项业务已辐射全国,为超过40家上市公司担任年度审计服务及专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力。

会计师事务所名称：山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：王晖

主要经营场所：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室

经营范围：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、 变更会计师事务所履行的程序

1、公司于2017年01月23日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更2016年度财务审计机构的议案》，同意聘任山东和信为公司2016年度财务审计机构。

2、公司于2017年01月23日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于变更2016年度财务审计机构的议案》，监事会认为：公司变更会计师事务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任山东和信为公司2016年度财务审计机构。

3、公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了事前认可意见，认为：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

我们对公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于变更2016年度财务审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会进行审议。

4、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次变更会计师事务所，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

5、本次变更2016年度财务审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、 备查文件

1、董事会会议决议。

2、监事会会议决议。

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。

4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年01月24日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-007

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年02月13日下午14：30开始，会期半天。

（2）网络投票时间为：2017年02月12日-2017年02月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年02月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年02月12日15:00至2017年02月13日15:00的任意时间。

4、会议召开方式：

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2017年02月06日。

6、出席对象：

（1）2017年02月06日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：

山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

特别说明：本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事、股东代表监事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（一）会议议案

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》：

（1）选举曹积生先生为公司董事。

（2）选举迟汉东先生为公司董事。

（3）选举耿培梁先生为公司董事。

（4）选举曲立新先生为公司董事。

（5）选举巩新民先生为公司董事。

（6）选举纪永梅女士为公司董事。

本议案采用累积投票制表决。

2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》：

（1）选举宫君秋女士为公司独立董事。

（2）选举刘学信先生为公司独立董事。

（3）选举战淑萍女士为公司独立董事。

本议案采用累积投票制表决。

3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

（1）选举任升浩先生为公司监事。

（2）选举孙秀妮女士为公司监事。

本议案采用累积投票制表决。

4、《关于变更2016年度财务审计机构的议案》。

本次股东大会，公司将根据股东大会规则，对上述1-4议案的中小投资者的表决结果，进行单独计票并予以披露。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过后提交，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2017年02月08日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

2、登记地点：

山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在现场登记日当天16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路1号为准），本次会议不接受电话登记。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362458；投票简称：益生投票。

2、投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年02月13日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、在投票当日，“益生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。其中，议案1-3采取累积投票，议案4为普通投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的买入价格如下表：

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（3）表决意见

议案1-3：议案组1-议案组3需采用累积投票制进行投票，在“买入数量”项下填报候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数（即持股数与应选人数之积）为限进行投票。如议案1选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的最大有效选举票数为其持股数×6。股东将其拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该议案组所投的选举票视为无效投票。

示例：某股东持有公司100股股份，本次选举的非独立董事为6名，则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为600票（100股×6=600票）。股东可以将600票分别投给六位非独立董事候选人，也可以将600票全部投给其中一位或数位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过600票。

议案4：在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见与委托数量的对照关系如下表：

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（4）本次股东大会不设“总议案”进行投票。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年02月12日15:00至2017年02月13日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：唐文涛

电话号码：0535-2119065

传真号码：0535-2119002

电子信箱：twt11@263.net

联系地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号

邮政编码：265508

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

3、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年01月24日

附件：授权委托书

山东益生种畜禽股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

授权委托书

兹授权委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2017年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会所审事项的投票指示如下：

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委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证件号码/企业社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：____ 年____月____日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。