湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－004

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第十四次会议于2017年1月16日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2017年1月22日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017－006）。

公司独立董事对《关于拟对外投资设立子公司的议案》发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的事前认可意见》和《关于对外投资设立子公司的独立意见》。

公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司对外投资暨关联交易之核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2017年2月15日14：30采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年1月23日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－005

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监事会第十次会议于2017年1月16日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2017年1月22日上午以通讯表决方式召开。会议应出席的监事为7人，实际出席的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，并提交到2017年第一次临时股东大会上审议。

本议案涉及关联监事官章洪回避表决。

公司监事会认为：公司拟与关联人官章洪及其他两名法人股东共同投资设立湖北凯龙龙焱能源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准结果为准），符合公司战略发展目标，有利于公司开辟新的经济增长点。本次交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意公司此次关联交易事项。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2017年1月22日

证券代码：002783 证券简称： 凯龙股份 公告编号：2017-006

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于拟对外投资设立子公司

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了把握光伏行业发展机遇，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）拟与龙焱能源科技（杭州）有限公司（以下简称“龙焱能源”）、湖北荆门城建集团有限公司（以下简称“荆门城建”）及自然人官章洪，本着资源共享、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商拟共同组建“湖北凯龙龙焱能源科技有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记机关核准结果为准，以下简称“凯龙龙焱”）。凯龙龙焱拟定注册资本为人民币16,000万元（单位：人民币元，下同），主要从事碲化镉薄膜光伏组件的研发、生产、运输、储存、销售以及地面电站的建设等业务。

公司于2017年1月22日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，因自然人官章洪是公司监事，本次公司与官章洪共同对外投资构成了关联交易，尚需提交股东大会审议。审议时关联人官章洪将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、龙焱能源科技（杭州）有限公司

统一社会信用代码:91330100670629131P

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：杭州经济技术开发区白杨街道凌云街801号

法定代表人：吴奔

注册资本：3750万美元

经营范围：生产：碲化镉太阳薄膜电池（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；销售本公司生产的产品；技术开发、技术服务、技术咨询：太阳能薄膜电池、组件和相关设备；从事太阳能薄膜电池生产用设备的批发及进出口业务、佣金代理（拍卖除外）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）

龙焱能源与公司不存在关联关系。

2、湖北荆门城建集团有限公司

统一社会信用代码: 91420800591463794D

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：荆门市运动公园路生态运动公园体育场北区一层

法定代表人：丰金亮

注册资本：10000万元人民币

经营范围：建筑及市政工程设计、勘察、测量、监理、招标代理，房地产开发，保障房建设，城中村、棚户区改造，房屋建筑工程、市政公用工程、道路桥梁工程、土石方工程施工，给排水安装，公共公用设施建设，园林绿化建设（以上均持有效资质证经营）、养护，花卉苗木种植、销售，建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湖北荆门城建集团有限公司是公司控股股东湖北省荆门市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.4规定，公司与荆门城建受同一国有资产管理机构控制，不因此构成关联关系。

3、官章洪，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，身份证号码： 42080019********12。官章洪为公司监事，是本公司关联自然人。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：湖北凯龙龙焱能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：湖北省荆门市

4、注册资本：16,000万元

5、经营范围：薄膜碲化镉太阳能电池组件研发、生产、运输、储存和销售，光伏发电系统和光伏建筑一体化工程总承包。（以工商最终核定为准）

6、股权结构：

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其中：各股东对凯龙龙焱的出资额分两次认缴。第一期认缴9000万元，第二期认缴7000万元，各股东依股权占比进行出资，通过自筹方式进行资金注入。

7、组织机构

（1）凯龙龙焱设股东会，由认购人共同组成，为公司最高权力机构。

（2）凯龙龙焱设董事会，对股东会负责。

董事会由 7名董事组成。其中凯龙股份推荐3名候选人，龙焱能源推荐3名候选人，荆门城建推荐1名候选人，经凯龙龙焱股东会选举产生。

凯龙龙焱设董事长一人，董事长由凯龙股份推荐候选人，由董事会选举产生。凯龙龙焱法定代表人由董事会选举的董事长担任。

（3）凯龙龙焱设监事会，监事会由3人组成。凯龙股份、荆门城建各推荐1名候选人，职工选举产生1名职工监事。

（4）凯龙龙焱设总经理一名，由龙焱能源推荐候选人，由董事会聘任。其他公司高级管理人员参照协议推荐均由董事会聘任。

四、投资项目行业情况及项目可行性分析

（一）光伏能源产业及碲化镉薄膜太阳能行业情况介绍

1.近年来，我国大力倡导可再生能源的发展，并持续出台政策以疏通风电和光伏发展瓶颈，2015年我国再次成为全球清洁能源产业的最大投资国，新能源投资达1105亿美元。目前我国光伏发电发展方向明确，短期、中期、长期目标清晰，规模庞大。国家能源局在《十三五规划》和国家中长期能源发展规划里提出了明确的发展目标：2020年我国太阳能发电装机容量要达到150GW，即15,000万千瓦，市场前景广阔。截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量4,318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。国际能源署（IEA）在其发布的能源展望中指出，到2050年，全球光伏累计装机量将达到4600GW，光伏发电量将占全球16%。

2. 2015年12月22日，中国人民银行发布公告，在银行间债券市场推出绿色金融债券，其中，光伏被列入《绿色债券支持项目目录》，加大对光伏产业的金融支持。未来随着“可再生能源发电全额保障性收购管理办法”的出台，在国家大力发展低碳绿色经济的背景下，对于光伏产业而言，存在巨大的市场发展空间。

3.目前的光伏发电市场份额90%以上是晶硅电池，其它是包括碲化镉在内的薄膜电池。碲化镉(CdTe)属于简单的二元化合物，容易生成单相材料， 其本身具备与地面太阳能光谱匹配的禁带宽度（～1.45ev）和高于硅材料100 倍的吸收系数（〉105 cm）等材料特性，适合制备高效薄膜太阳电池，其理论转换转化率可达29%。碲化镉太阳能电池具有发电能力强、转换率高、温度系数低、弱光效应好、稳定性高(碲化镉太阳能电池没有本征光致衰减效应,且具有25年80%输出功率保证)，适用于建筑光伏一体化（BIPV）等特点。CdTe大面积组件（0.72 平方米）的转化率已超过 18%。从实际应用角度，目前CdTe是所有太阳电池中性价比最好的产品，组件成本已可以做到$0.40/W（人民币2.6元/W）（信息来源：美国第一太阳能网站）。根据PIP太阳电池最高效率表（VERSION 47;2015.11），CdTe实验室转化效率已经超过21%，CdTe组件转化效率为18.6%，是所有薄膜电池中最高的，CdTe极具竞争力。

4.在碲化镉组件应用方面，CdTe 组件的优越性在大规模应用中得到验证。全世界在建的和已建成的 10个大型地面光伏电站中有 6 个采用了 CdTe 组件，包括其中最大的 3 个（550MW以上）（数据来源：Wikipedia，维基百科），并且它在分布式发电和光伏建筑一体化（BIPV）的应用上都有新的发展。建筑耗电是全球都需要面对的共同问题，BIPV（光伏建筑一体化）能够替代传统的LOW-E玻璃（又称低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品），既起到LOW-E玻璃的效果又能够自身发电节能，一旦BIPV的应用得到大规模推广，市场将不可估量并远超标准组件市场，未来全球光伏建筑一体化的市场规模将以千亿计（信息来源：TMR,美国透明市场研究机构）。

5.目前全球范围内具备能够大规模量产碲化镉薄膜电池组件技术的企业，仅有美国的第一太阳能公司（First Solar Inc，在美国NASDAQ上市:FSLR）、德国的calyxo公司以及中国的龙焱能源（信息来源：北极星太阳能光伏网站）。其中美国First Solar碲化镉（CdTe）薄膜光伏组件产量约占全球碲化镉薄膜光伏组件总产量的95%以上。龙焱能源成立于2008年，在国际光伏专家吴选之教授的带领下，开发出拥有完全自主知识产权的整套CdTe组件的生产工艺和核心设备，并一直致力于在国内实现高效CdTe薄膜太阳电池技术的产业化。2014年，龙焱能源制备的碲化镉组件产品转换效率经中国计量科学研究院检测认证已达到 13%（证书编号：GXtc2014-1997），已步入国际先进水平。相比较其他薄膜组件厂，龙焱产品转换效率仅次于第一太阳能。尤为重要的是，龙焱是唯一一家可以做高效透光BIPV组件的公司。第一太阳能与Calyxo也受限于制造技术，无法在短时间内推出类似产品。

6、碲化镉(CdTe)薄膜电池组件的环保事项说明

大量的研究表明，碲化镉(CdTe)薄膜电池组件是环保友好的产品。碲化镉不同于有毒元素镉，是稳定的化合物，能被安全使用。欧洲在2012年豁免碲化镉组件RoHS的检测认证要求，可以自由进出口。大量碲化镉电池组件已广泛应用于德国、西班牙、意大利等一些欧盟国家。（欧盟Regulations-RoHS法规，11页）。【注释：RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)】。

碲化镉薄膜组件中CdTe用量很小，1MW碲化镉组件仅需约200kg的碲化镉。CdTe被密封在两块玻璃之间，常温下没有镉的释放。即使在1100℃的高温下，根据美国Brookhaven国家实验室(BNL)报告，99.96%的CdTe都被熔化的两块玻璃封住而没有泄露。比较其他几种太阳电池及其他能源，在碲化镉太阳电池组件制备和使用全寿命周期内，总的镉排放量为最低。欧洲PVAcceptProject报告显示，碲化镉薄膜电池的能量回收期仅为10.8个月，美国FirstSolar公司的实践也已证明其为10个月，而晶体硅电池的能量回收期则为2.5-3年。碲化镉薄膜电池组件生产厂商回收废旧碲化镉组件，并应用已开发的废旧组件再利用技术，可重新利用其中的主要原材料，这样既加强环保又逐步实现循环经济的发展模式。

在环保方面，龙焱能源在中试线的基础上完成了生产线的三废处理，使废水、废气排放都达到了国家有关标准，以及建立了废旧组件回收和再利用的中试设备，制定和执行大量员工职业健康保护的措施，建立相应的环保技术和规范，确保生产者安全，使用者放心。

（二）项目可行性分析

本项目计划总投资55000万元人民币（含铺底流动资金500万元），改造建筑面积22514平方米，新增工艺设备仪器236台（套），新增人员160人。建设二条年产能为40MW的碲化镉薄膜光伏组件生产线，玻璃基板尺寸为1200mm×600mm，设计月投片量为8万片。产品主要是标准光伏组件和透光组件。本项目预计2017年2月开工建设，2017年12月第一条年产能为40MW的碲化镉薄膜光伏组件生产线建成投产，第二条年产能为40MW的碲化镉薄膜光伏组件生产线于2018年12月建成投产。

凯龙龙焱投资概算如下：

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经初步测算，项目达产年销售收入可达37432万元，计算期平均年所得税后利润7655万元，销售利润率为19.63%；成本利润率为29.43%；总投资利润率为13.54%；税前内部收益率为22.27%；税后内部收益率为19.49%。税后静态投资回收期为5.12年，税后动态投资回收期为5.48年。预测项目实施后企业财务运营状况良好，可为企业带来较高的利润。

五、项目合作框架协议主要内容

1、协议主体：荆门市东宝区人民政府（甲方）、凯龙股份（乙方）、龙焱能源（丙方）、荆门城建（丁方）、官章洪（戊方）

2、合作基本情况：凯龙股份、龙焱能源、荆门城建、官章洪拟共同出资设立“湖北凯龙龙焱能源科技有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记机关核准结果为准，以下简称“凯龙龙焱”）。凯龙龙焱主要从事碲化镉薄膜光伏组件的研发、生产、运输、储存、销售以及地面电站的建设等业务。

凯龙龙焱拟投资55,000万元，建造2条年产能40兆瓦/线的碲化镉薄膜组件生产线，注册资本16,000万元。

3、股东出资情况：

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4、利润分配：乙方、丙方、丁方和戊方按其所占的股权比例分享共同投资的利润以及承担相应的亏损。乙方、丙方、丁方和戊方出资形成的股权及其孳息为凯龙龙焱的财产，由乙方、丙方、丁方和戊方按其出资比例共同享有。

六、关联交易的定价政策及定价依据

本次共同投资设立合资企业，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以等价现金方式出资，即每一元出资对应一元注册资本。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

碲化镉（CdTe）薄膜光伏产业项目产品具有较强的技术优势和良好的市场应用前景，本次投资对于凯龙股份开辟新的经济增长点有着积极推动意义，通过合作开发生产薄膜太阳能电池组件产品，项目建设符合国家产业发展政策，具有较好的投资前景，有利于凯龙股份战略目标的实施，使公司能够迅速切入国家大力推动的新能源产业。

2、存在的风险

龙焱能源在碲化镉太阳能光伏产品上有多年的研发和生产经验，虽然在市场竞争中处于一定有利地位，但仍需不断加大研发投入，使公司保持行业领先地位。薄膜光伏项目属于高技术、高投入和高产出的行业，本项目使用资金较大，初步估算项目总投资额约为5.5亿元人民币，投资规模较大，具有一定的财务风险。

公司需加强经营管理、提供市场开拓能力，注意吸收管理人才，建立有效机制和完善的营销网络，抵御项目经营风险。

3、本次对外投资对公司的影响

公司本次对外投资设立“湖北凯龙龙焱能源科技有限公司”，符合公司长远利益，将对本公司今后新的战略业务的确立和发展产生重要而积极的影响，符合公司全体股东的利益。

八、关联交易的决策程序和独立董事事前认可意见及独立意见

本次关联交易相关议案已于2017年1月22日经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。对于前述关联交易，独立董事发表了事前认可意见及独立意见如下：

公司此次拟与关联方官章洪及其他两名法人股东共同投资设立湖北凯龙龙焱能源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准结果为准），通过合作开发生产薄膜太阳能电池组件产品，项目建设符合国家产业发展政策，具有较好的投资前景，有利于公司战略目标的实施，使公司能够迅速切入国家大力推动的新能源产业。对公司开辟新的经济增长点有着积极推动意义。

本次交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于拟对外投资设立子公司的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

九、监事会意见

公司监事会认为：公司拟与关联人官章洪及其他两名法人股东共同投资设立湖北凯龙龙焱能源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准结果为准），符合公司战略发展目标，有利于公司开辟新的经济增长点。本次交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意公司此次关联交易事项。

十、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：凯龙股份本次对外投资设立子公司暨关联交易事项履行了必要的审批程序，已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，且独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次关联交易事项尚需股东大会审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本次公司对外投资暨关联交易事项系公司根据当前市场发展趋势做出的，符合公司的业务拓展方向与产业布局，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形。综上，本保荐机构同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

十一、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事关于对外投资设立子公司的事前认可意见；

3.独立董事关于对外投资设立子公司的独立意见；

4.第六届监事会第十次会议决议；

5.长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司对外投资暨关联交易之核查意见。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年1月23日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－007

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议拟定于2017年2月15日（星期三）下午14:30召开2017年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是公司2017年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年2月15日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月14日15:00 至2017年2月15日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件一）

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年2月8日（星期三）

7、出席对象

（1）2017年2月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

《关于拟对外投资设立子公司的议案》。

上述事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特别说明

议案涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本议案回避表决。

3、议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2017年2月13日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、本次股大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：林宏 余平

会议联系电话：0724－2309237    会议联系传真：0724－2309615

电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：448032

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年1月23日

附件一：授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2017年2月15日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）：         受托人身份证号码：

委托日期：

附件二 : 《2017年第一次临时股东大会股东参会登记表》

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附件三 :参加网络投票的操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362783

2、投票简称：凯龙投票

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案以外的所有议案表达相同意见。具体如下：

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

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（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2017年2月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年2月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

证券代码：002783   证券简称：凯龙股份   公告编号： 2017-008

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于收购贵定县顺翔危险货物

运输有限公司51%股权

完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购黔南州安平泰爆破工程有限公司和贵定县顺翔危险货物运输有限公司部分股权的议案》，决定以现金方式收购贵定县顺翔危险货物运输有限公司（以下简称“顺翔公司”）股东周荣光所持有的该公司51%的股权，交易金额为969.34万元。具体内容详见2016年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（2016-32号）。

公司与顺翔公司及股东于2016年12月28日签订了《股权转让协议》。近日，顺翔公司已完成股权等相关事项的工商变更，公司已成为顺翔公司的控股股东。变更后的顺翔公司登记信息如下：

一、基本登记信息

名称：贵定县顺翔危险货物运输有限公司

统一社会信用代码：91522723MA6DLD5A37

类型： 其他有限责任公司

住所： 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇麦溪路35号

法定代表人：房洪元

注册资本：600万元

成立日期：2009年12月22日

营业期限：2009年12月22日至2019年12月20日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(道路危险货物运输（一类爆炸品）。（在许可范围内经营）)

二、股权变更前后对照表

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特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年1月23日