铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2017—005
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年1月23日上午以通讯表决的方式召开。应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选董事（非独立董事）的议案》
公司董事会建议补选周文先生、韦勇先生及宋升玉先生为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。三位董事候选人简历见附件。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，获得通过。该议案将提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：1、根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法律和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，董事候选人周文先生、韦勇先生及宋升玉先生符合有关董事任职资格的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。
2、公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
3、我们同意将本次董事会审议通过的董事候选人提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》
董事会决定2017年2月10日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017 年度第一次临时股东大会。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
附件：董事候选人简历
1、周文，男，49岁，1967年10月11日出生，中共党员，安徽肥东人，在读硕士研究生。2004年8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。
2、韦勇，男，47岁，1970年1月出生，中共党员，本科。2011年1月任合肥电信局局长助理；2013年7月任黄山市电信局副局长；2014年8月至今任安徽省文一投资控股集团副董事长。
3、宋升玉，男，46岁，1971年出生，安徽凤阳人，本科，会计师。2012年1月任安徽省文一投资控股集团财务管理部总经理；2015年2月任安徽省文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理；2016年3月任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理。
证券代码：600520 证券简称：*ST中发公告编号：2017-006
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月10日14点 30分
召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月10日
至2017年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于2017年1月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：
2016年2月7日上午9：00—11：30 ；下午14：00—16：30。
3、登记地点：
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园
邮编：244000
电话：0562-2627520
传真：0562-2627555
联系人：夏军、毕静
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
2017年1月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵中发三佳科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2017-007
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第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2017年1月18日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2017年1月23日上午。
方式：通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席白笑梅女士。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于补选监事的议案》。鉴于公司监事白笑梅女士、蒋鹏飞先生、佘世琦先生已向公司监事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司监事会建议补选陈忠先生、汤同兴先生及丁洁女士为公司第六届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。三名候选监事简历见附件。
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一七年一月二十三日
附件：监事候选人简历：
1、陈忠，男，47岁，1969年6月出生，安徽明光人，党员，专科学历、在读硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。2006年5月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。
2、汤同兴，男，60岁，1956年10月出生，安徽肥东人，本科，会计师。2012年6月至今在安徽省文一投资控股集团财务管理部任财务副总经理工作。
3、丁洁，女，37岁，1980年1月8日出生，安徽肥东人，硕士研究生。2005年3月至今任安徽省文一投资控股集团董事办主任。
