泛海控股股份有限公司
(上接165版)
2. 注册地址：香港中环花园道一号中银大厦64楼
3. 注册资本：200,000,000美元
4. 董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、郑东、赵英伟、石悦宏
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）100%股权
7. 主要财务状况：
单位：港币万元
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（十二）中泛控股有限公司
1. 成立日期：1990年9月27日
2. 注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
3. 注册资本：5,000,000,000港元
4. 董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升、秦定国、郑东、赵英伟、齐子鑫、刘纪鹏、蔡洪平、严法善、卢华基
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）72.05%股份
7. 主要财务状况：
单位：港币万元
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（十三）泛海广场有限公司
1. 成立日期：2013年10月25日
2. 注册地址：160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, County of Kent, Delware, 19904
3. 注册资本：1,000,000美元
4. 董事：冯松
5. 主营业务：物业发展
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛控股持有泛海广场有限公司100%股权
7. 主要财务状况：
单位：美元万元
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（十四）泛海控股国际有限公司
1. 成立日期：2014年6月12日
2. 注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
3. 注册资本：50,000美元
4. 董事：韩晓生、刘国升、郑东
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际有限公司100%股权
7. 主要财务状况：
单位：港币万元
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（十五）泛海控股国际投资有限公司
1. 成立日期：2014年6月16日
2. 注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
3. 注册资本：50,000美元
4. 董事：韩晓生、刘国升、郑东
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际投资有限公司100%股权
7. 主要财务状况：
单位：港币万元
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（十六）泛海控股国际发展有限公司
1. 成立日期：2014年12月9日
2. 注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
3. 注册资本：50,000美元
4. 董事：韩晓生、刘国升、郑东
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛集团持有泛海控股国际发展有限公司100%股权
7. 主要财务状况：
单位：港币万元
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（十七）中泛国际资本香港有限公司
1. 成立日期：1994年4月14日
2. 注册地址：香港中环花园道一号中银大厦64楼
3. 注册资本：10,000港元
4. 董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升
5. 主营业务：提供管理服务
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛控股持有中泛国际资本香港有限公司100%股权
7. 主要财务状况：
单位：港币万元
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（十八）中泛房地产开发控股有限公司
1. 成立日期： 2015年4月22日
2. 注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
3. 注册资本： 50,000美元
4. 董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升
5. 主营业务：投资控股
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛控股持有中泛房地产开发控股有限公司100%股权
7. 主要财务状况：
单位：港币万元
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（十九）PT. Mabar Elektrindo
1. 成立日期：2011年12月14日
2. 注册地址Gd.TCCBataviaTowerOne,Lt.32,Jl.KH.MasMansyurKav.126,KaretTengsin,TanahAbang,JakartaPusat,Prov.DKIJakarta10220
3. 注册资本： 210,000,000,000印尼盾
4. 董事：周其贵、陈尚兵、杨华崇、ELANSJUHERLAN、张昶
5. 主营业务：火力发电站、配电和输电系统
6. 与公司的关联关系：本公司通过中泛控股持有PT. Mabar Elektrindo 60%股权
7. 主要财务状况：
单位：美元万元
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（二十）境外BVI公司
公司将根据融资需要确定具体的境外BVI公司。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及控股子公司财务部门、公司经营管理层共同协商确定。
四、董事会意见
2017年，公司将坚持落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”的转型目标，积极加速战略转型，大力实施创新驱动发展、推动项目价值释放，并通过投资并购等多种方式加大金融行业布局、积极拓展海外业务。因此，公司各项融资及相应的担保需求相应增加，为兼顾效益与效率，经充分考虑公司及控股子公司2017年资金安排和实际需求情况，公司对2017年预计发生的担保额度进行了合理预计，符合公司和股东利益。
上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。公司及全资子公司为控股子公司提供担保时，控股子公司将同时提供反担保。
以上担保事项不存在违反中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情况，未损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为10,213,194.37万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的992.69%；对外担保实际余额为6,959,944.22万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的676.49%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
公司第九届董事会第一次会议决议
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-020
泛海控股股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2017年1月23日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间：2017年2月8日下午14:30。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月8日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2017年2月3日
（七）再次通知
公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
（八）出席会议对象
1. 凡于2017年2月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（九）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室
二、会议审议事项
本次股东大会将逐项审议如下议案：
（一）关于公司2017年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案；
（二）关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向星展银行有限公司融资提供担保的议案；
（三）关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向香港上海汇丰银行有限公司融资提供担保的议案。
上述议案（一）已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，议案（二）、（三）已经公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司2017年1月18日、2017年1月24日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第七十一次临时会议决议公告》（公告编号：2017-008）、《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-017）、《关于公司2017年为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》（公告编号：2017-019）等相关公告。
上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件1。
（二）登记时间：2017年2月8日14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。
五、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层
联 系 人：陆 洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
联系邮箱：dsh@fhkg.com
指定传真：010-85259797
六、备查文件
公司第九届董事会第一次会议决议
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
2. 股东大会网络投票具体操作流程
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
■
1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
授权委托书签发日期：
附件2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）议案设置及意见表决
1. 议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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2. 填报表决意见
本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
3. 本次会议设置总议案，对应的议案编码为100。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年2月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年2月8日（现场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-021
泛海控股股份有限公司
关于部分董事、监事、
高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新一届董事、监事、高级管理人员选举/聘任情况
2017年1月20日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2017年第一次职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事。
2017年1月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会股东代表监事。
2017年1月23日，公司召开第九届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员。
公司新一届董事、监事、高级管理人员名单具体见下：
（一）公司第九届董事会成员（共计18人）
卢志强、李明海、余政、韩晓生、秦定国、郑东、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、陈怀东、孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴，共计18人，其中，孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴为独立董事。
（二）公司第九届监事会成员（共计15人）
1. 股东代表监事：刘冰、徐建兵、赵英伟、王宏、李能、刘洪伟、臧炜、舒高勇、侯本旗、罗成。
2. 职工代表监事：孙云岚、王彤、冯壮勇、李强、吴立峰。
（三）公司高级管理人员（共计12人）
总裁：韩晓生
副总裁：郑东、齐子鑫、陈基建、张喜芳、陈怀东（兼）、武晨
财务总监：刘国升
风险控制总监：赵岩
董事会秘书：陈怀东
行政总监：潘瑞平
法律合规总监：周益华
人力资源总监：孟晓娟
二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，公司第八届董事会董事赵品璋、邱晓华、齐子鑫、赵英伟届满离任，公司第八届监事会监事卢志壮、黄翼云、李亦明、陈贤胜、石悦宏届满离任，公司副总裁赵晓夏离任。离任后，齐子鑫担任公司副总裁，赵英伟改任公司第九届监事会监事，赵晓夏担任公司第九届董事会董事，赵品璋、陈贤胜不再担任公司任何职务，其余人员继续在公司控股子公司任职。
截至本公告披露日，上述离任人员中，卢志壮持有公司股份288万股，约占公司股份总数的0.055%；黄翼云持有公司股份7万股，约占公司股份总数的0.001%；其他人员未持有公司股份。卢志壮、黄翼云承诺，将严格按照《中国证券监督管理委员会上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司相关规定对所持股份进行管理，其所持有的公司股份自申报离任日起六个月内予以全部锁定。
公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-022
泛海控股股份有限公司
关于参与投资上海云锋新呈
投资中心（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2016年12月30日召开的泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次临时会议、2017年1月23日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司以自有资金出资2,041,841,095.00元，受让公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”）所持有的上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋基金”）的合伙权益，从而作为有限合伙人加入云锋基金，并授权公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。（上述具体内容详见2016年12月31日、2017年1月24日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。）
2017年1月23日，在股东大会审议通过上述事项后，公司与泛海资本签署了《合伙权益转让协议》，受让了泛海资本所持有的云锋基金的合伙权益，即泛海资本对云锋基金的300,000万元认缴出资额（其中198,000万元已实缴）及所对应的全部合伙权益（包括但不限于截至转让协议签署之日该等出资额所对应的云锋基金产生的未分配利润）。
根据深圳证券交易所《主板信息披露备忘录第8号——上市公司与专业机构合作投资》（2016年12月修订）的相关规定，公司承诺，在分期投资云锋基金期间及全部投资完毕后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
公司将积极关注本次投资事项的后续进展情况和承诺落实情况，并严格按照相关监管规定，及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-023
泛海控股股份有限公司
2016年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
（二）预计的经营业绩：同向上升
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报告期内，公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司受让公司控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）59.65%股权（具体内容详见公司2016年2月5日、2016年2月23日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。鉴于报告期内发生同一控制下企业合并，因此公司对期初数及上年同期数进行追溯调整。二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司以打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”为目标，加快推进战略转型及国际化进程，取得了较好的经营业绩，主要表现为：第一，公司加快释放房地产业务价值，房地产结算销售收入较上年同期大幅增长；第二，公司控股子公司民生信托在资本金大幅增加的基础上加快推进业务转型，经营业绩实现大幅增长；第三，公司因战略投资等业务产生的非经常性损益较上年同期亦有较大幅度增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者关注。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
