江苏苏利精细化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-005
江苏苏利精细化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月23日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事９人，出席９人；
2、公司在任监事３人，出席３人；
3、董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司注册资本和重新修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司监事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会议案1为特别决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2、3、4为普通决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：屠勰、沈国兴
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由远闻（上海）律师事务所屠勰律师、沈国兴律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏苏利精细化工股份有限公司
2017年1月23日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-006
江苏苏利精细化工股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
预计的业绩：□亏损 □基本持平 ■同向上升 □同向下降
（二）业绩预告情况表
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二、业绩预告预审情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因
2016年度预计实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现较大幅度增长，主要原因为公司主要产品百菌清原药供不应求状况持续，产品价格上涨，利润上升。
四、其他说明事项
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
（二）2016年年度业绩的具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2017年1月23日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-007
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
江苏苏利精细化工股份有限公司下属控股子公司江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632000271），认定苏利化学为江苏省高新技术企业。发证时间为2016年10月20日，有效期三年。
此公司此前为高新技术企业，本次系高新技术企业的重新认定，根据相关规定，苏利化学将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
二、备查文件
《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632000271）
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2017年1月23日
