创新医疗管理股份有限公司关于
控股股东减持股份的提示性公告
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2017-08
创新医疗管理股份有限公司关于
控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月22日收到控股股东及实际控制人陈夏英女士《股份减持计划告知函》，陈夏英女士因个人资金需求原因，计划自2017年2月3日起未来6个月内通过竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持本公司股份，减持股份总数不会超过本公司股份总数的5%。
一、控股股东持股情况
截至本公告日，控股股东陈夏英女士共持有本公司股份82,476,997股，占公司总股本的比例为18.05%。其所持股份均为无限售条件流通股。
二、拟减持股票计划
1、减持股东：陈夏英
2、减持原因：个人资金需求
3、减持期间：自2017年2月3日起未来6个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
4、减持数量：预计减持股份数量不会超过公司总股本的5%，减持股份价格根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
5、减持方式：拟以竞价交易、大宗交易或协议转让方式。
三、控股股东股份锁定相关承诺及履行情况
1、控股股东关于锁定的承诺
自本公司股票上市之日（2007年9月25日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。该承诺已于2010年9月27日履行完毕。
2、控股股东陈夏英女士于2015年4月23日辞去公司董事、董事长职务，离职后其所持公司全部股份予以锁定，截至本公告日已超过18个月，其所持公司股份已全部解除锁定。
3、2015年7月10日，公司控股股东陈夏英女士承诺6个月内不通过二级市场减持其所持有的本公司股份。该承诺已于2016年1月10日履行完毕。具体内容详见公司于2015年7月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于维持公司股价稳定方案的公告》（公告编号：临2015-52）。
综上所述，截至本公告日，公司控股股东严格遵守了上述承诺，本次减持股份计划不存在与此前已披露的承诺不一致的情况。
四、其他相关说明
1、本次控股股东陈夏英女士提出的股份减持计划将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及业务规则的规定进行减持。
2、若本次控股股东陈夏英女士通过证券交易所集中竞价交易减持股份，其首次减持时点将在本公告日起15 个交易日之后进行，且在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不会超过公司股份总数的百分之一。
3、本次减持计划实施的不确定性：控股股东及实际控制人陈夏英女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
4、实施本次股份减持计划后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2017年1月24日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2017-09
创新医疗管理股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年1月23日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，公司于2017年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2017-05）。本次会议的股权登记日为2017年1月17日。公司董事长陈海军先生主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（股东代理人）共12名，代表有表决权股份213,047,557股，占公司总股本的比例为46.6321%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）10名，代表有表决权股份为166,964,184股，占公司总股本的比例为36.5453%；通过网络投票的股东2名，代表有表决权股份为46,083,373股，占公司总股本的比例为10.0868%。
本次参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为7,700股，占公司股份总数的比例为0.0017%。其中：通过现场投票的股东（股东代理人）2名，代表有表决权的股份数为4,800股，占公司股份总数的比例为0.0011%；通过网络投票的股东1名，代表有表决权的股份为2,900股，占公司股份总数的比例为0.0006%。
本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司全资子公司海宁康华医院有限公司拟投资设立参股公司的议案》。
表决结果：同意213,044,657股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9986%；反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的62.3377%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的37.6623%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2017年1月24日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗公告编号：临2017-10
创新医疗管理股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月23日收到公司证券事务代表张玉兰女士提交的书面辞职报告。
张玉兰女士因个人原因，辞去公司证券事务代表职务，同时辞去公司全资子公司浙江悦润医疗投资管理有限公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对张玉兰女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的工作表示感谢，张玉兰女士的离职不会对公司日常证券事务工作产生影响。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
2017年1月24日
