武汉高德红外股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-001
武汉高德红外股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年1月19日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2017年1月23日上午以通讯表决方式召开。公司董事共7人，参与本次会议表决的董事共7人，符合《公司法》及公司章程关于董事会会议的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于子公司员工股权激励框架方案的议案》。
为增强子公司核心经营团队及骨干员工的责任感、使命感和积极性，并将股东、公司、子公司和员工个人的利益有效结合，使各方共同关注公司与子公司的持续健康发展，公司审议通过了全资子公司轩辕智驾科技（深圳）有限公司的员工股权激励框架方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司员工股权激励框架方案的公告》（公告编号2017-002）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-002
武汉高德红外股份有限公司
关于子公司员工股权激励框架方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景及目的
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司轩辕智驾科技（深圳）有限公司（以下简称“轩辕智驾”或“子公司”）为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度，拟施行股权激励方案。
二、子公司员工股权激励框架方案的主要内容
1、实施原则
以激励子公司经营管理层和核心员工与所在企业共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司及子公司业务发展实际情况，制定、实施子公司员工股权激励方案。
2、实施主体
公司全资子公司轩辕智驾。
3、激励对象
为负责轩辕智驾经营管理事务，对其产生直接影响的核心经营团队。
激励范围不涉及公司控股股东及实际控制人，也不涉及公司董事、监事及高级管理人员。
4、激励比例
激励对象通过合伙企业（员工持股平台）间接持有的轩辕智驾股权比例合计不超过15%。
5、激励方式
公司通过成立一个合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，激励对象通过员工持股平台间接持有激励实施主体（轩辕智驾）的股权以达到激励与约束之目的。
6、激励对象获利途径
激励对象间接持有子公司股权的获利途径为：公司在合适的条件下收购员工持股平台持有的子公司股权；子公司盈利分红；满足一定条件后对外转让股权。
7、子公司股权激励方案审批程序
公司将根据子公司的具体情况制订员工股权激励实施方案，并按照相关法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序和披露义务（如需）。
三、框架方案的审批程序
公司已于2017年1月23日召开的第三届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司员工股权激励框架方案的议案》，并授权公司董事会办公室、人力资源部、审计部、财务部等相关部门监督子公司管理层持股激励实施。
四、风险提示
本框架方案的制定和实施存在发生变动调整、被激励对象无意参与等导致实施进度缓慢或无法实施的风险。
五、备查文件
武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-003
武汉高德红外股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年10月25日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2016-034）。
近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：
一、购买广发银行理财产品情况
2017年01月20日，公司与广发银行股份有限公司武汉东湖支行签订合同，运用自有资金5,000万元向广发银行购买“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公产品。
本次理财产品详细情况如下：
（1）理财产品名称：广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划；
（2）理财产品编号：PMBYTJ0002；
（3）理财产品类型：保本浮动收益型产品；
（4）理财产品起息日：2017年01月20日；
（5）产品期限：本理财产品将持续运作，无固定期限。每1天为一个运作周期，运作周期内公司若不选择提前终止，则投资本金自动归集入下一个运作周期循环滚动（运作周期届满日如遇节假日，则顺延至下一个交易日）
（6）理财产品金额：人民币5,000万元；
（7）产品收益率：保本浮动收益；
（8）本金及收益兑付时间：实施赎回后，广发银行实时将本金和理财收益自动划转至公司指定账户。
（9）理财产品投资方向：本理财计划主要投资但不限于债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）及货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式正逆回购、债券买断式正逆回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）、债权及权益类资产等金融市场工具及投资于以上范围的信托计划、券商资产管理计划和基金专户理财。
（10）公司与广发银行股份有限公司无关联关系；
（11）公司本次使用5,000万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的2.01%。
二、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过进行适度的低风险短期理财，对资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于2016年11月24日运用闲置资金1亿元向广发银行购买“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公产品。目前，该理财产品已于2016年12月21日、2016年12月30日分别赎回本金5,000万元，收益224,374.5元已如期到账。
四、备查文件
1、广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公客户产品合同；
2、广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划产品说明书。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
