南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一七年第二次临时会议
（通讯方式）决议公告
2017-01-24
来源：上海证券报
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2017-003
南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一七年第二次临时会议
（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第二次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2017年1月23日上午9:30以通讯方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议以6票同意，1票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立南宁百货平南分公司的议案》，同意成立南宁百货大楼股份有限公司平南分公司(以工商行政管理部门核定为准)。
独立董事吴纪元投反对票，主要认为：传统零售业正处于行业性下降调整周期，公司应强化管理、注重经营创新调整，当前的工作重点是扭亏增盈，简单的新增门店不能解决公司经营收入下降的局面。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2017年1月24日
