博迈科海洋工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2017-007
博迈科海洋工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月24日
(二)股东大会召开的地点：公司408会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人；董事邱攀峰先生、李少平先生因公务出差未能出席本次会议；独立董事王志成先生因公务出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司财务总监华兰珍、总工程师代春阳、监事候选人李顺通列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司向中国出口信用保险公司申请担保授信额度并授权子公司使用且为子公司提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于将第二届董事会第八次会议<关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案>提请股东大会审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5、关于增补监事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1、2、3、5项议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、第4项议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、赵芙菊
2、律师鉴证结论意见：
博迈科海洋工程股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、博迈科海洋工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所《关于博迈科海洋工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
博迈科海洋工程股份有限公司
2017年1月25日
