北部湾旅游股份有限公司
关于全资子公司完成
工商变更登记的公告
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-016
北部湾旅游股份有限公司
关于全资子公司完成
工商变更登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《 关于审议公司全资子公司博康智能更名的议案》，同意将公司全资子公司博康智能网络科技有限公司（以下简称“博康智能”）更名为“新智认知数据服务有限公司”。 详情请参见公司于2017年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-007）。
近日，博康智能完成了工商变更登记手续，取得上海浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将《营业执照》信息公告如下：
名称：新智认知数据服务有限公司
统一社会信用代码：913100006711164506
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区川沙路955号11幢221室
法定代表人：张滔
注册资本：人民币50000.0000万元整
成立日期：2008年1月15日
营业期限：2008年1月15日至不约定期限
经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-017
北部湾旅游股份有限公司
2016年年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长100%到140%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为：71,356,202.91元
（二）每股收益：0.35元/股
三、本期业绩预增的主要原因
1、报告期内，公司加大宣传力度，拓宽销售渠道，使北涠航线客运量持续增长，带动利润增加。
2、报告期内，长岛渤海长通旅运有限公司、博康智能网络科技有限公司完成交割，龙虎山景区正式运营，增量业务的并入带来利润的增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为公司对2016年业绩的初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2017-018
北部湾旅游股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月24日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区新奥集团总部105会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王玉锁先生委托公司副董事长鞠喜林先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席了现场会议并做鉴证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事王玉锁先生、张滔先生、王子峥先生、黎志先生、郑斌先生因工作安排未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事蔡福英女士、杜启菊女士因有其他工作安排未能出席会议；
3、公司董事会秘书檀国民先生出席会议；公司财务总监田芳女士出席会议；因有其他工作安排，公司其他高管未列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的100%通过，并对中小投资者单独计票。
根据表决结果，本次临时股东大会所审议的议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
北部湾旅游股份有限公司
2017年1月24日
