苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-006
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年1月19日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年1月24日在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于为全资子公司Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年2月13日召开2017年度第二次临时股东大会。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-007
苏州东山精密制造股份有限公司
关于为全资子公司Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司融资
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司融资提供担保的议案》。
公司全资子公司Multi-Fineline Electronix,Inc.（以下简称“MFLX”）及其控股子公司在股权交割完成之后整体运营情况良好。现因MFLX及其控股子公司经营发展需要，为满足其运营所需的资金需求，保障其业务顺利拓展，公司董事会同意为MFLX及其控股子公司不超过等值15亿元人民币的银行融资提供信用担保。担保期限一年。
上述担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：Multi-Fineline Electronix,Inc.
设立日期：1984年10月
注册地点：美国
所属行业：印刷电路板行业
主营业务：柔性电路板设计、生产、组装及销售
2、与本公司的关系：本公司已于美国当地时间2016年7月27日完成收购MFLX 100%股权的交易，MFLX成为本公司间接全资子公司。
MFLX股权结构图如下：
■
3、MFLX最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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（公司于2016年7月27日完成对MFLX股权的交割，2016年8月1日起MFLX纳入公司合并报表范围。以上数据取自于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国会计准则为MFLX出具的三年一期的审计报告，截止日期为2016年3月31日。）
三、担保协议的内容
担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的MFLX及其控股子公司与银行协商确定。
四、董事会意见
公司本次对外担保对象为公司全资子公司MFLX及其控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，MFLX经营情况良好，具备较好的还款能力。因此，公司董事会同意对MFLX及其控股子公司融资提供信用担保。
五、独立董事意见
因全资子公司MFLX及其控股子公司经营发展需要，为满足其运营所需的资金需求，保障其业务顺利拓展，公司拟为MFLX及其控股子公司融资提供信用担保。公司在担保期内有能力对MFLX及其控股子公司经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司对MFLX及其控股子公司融资提供信用担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。
截止本公告日，公司及所属子公司累计对外担保余额合计为人民币 498,765,123.69 元（不含本次担保），占公司2015年12月31日（经审计）净资产的18.57%。
截止本公告日，公司及所属子公司累计对外担保余额合计为人民币1,998,765,123.69 元（含本次担保），占公司2015年12月31日（经审计）净资产的74.41%。逾期担保累计金额为0；涉及诉讼的担保金额为0；因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0。
以上担保均为公司所属子公司的担保。此外，公司及所属子公司无其他对外担保。
七、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-008
苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开2017年度第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年1月24日召开，会议决议于2017年2月13日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2017年2月13日（星期一）下午2时开始
网络投票时间为：2017年2月12日～2月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月12日下午15:00至2017年2月13日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年2月8日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司总部办公楼一楼会议室。
二、会议议题
（一）本次股东大会审议的议案：
《关于为全资子公司Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司融资提供担保的议案》
上述议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。
（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
（根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）
特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2017年2月9日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证、股东法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、股东账户卡、持股凭证等通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、李筱寒
联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172
联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码：215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2017年1月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362384
2、投票简称：东山投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年2月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东登记表
截止2017年2月8日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2017年度第二次临时股东大会。
姓名或名称： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号码：
持股数量： 日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年2月13日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）
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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
