亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于2017年度以自有资金购买银行理财产品的公告

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-013

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于2017年度以自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资理财金额：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金的使用效率，公司将于2017年度拟利用闲置资金3亿元人民币购买理财产品获取额外的资金收益，在前述额度内资金可以滚动使用。

投资理财品种：金融机构发售的短期理财产品（保本型）。

单项理财产品投资期限：单项理财产品的投资期限不超过六个月。

进行投资理财的期限：2017年1月1日至2017年12月31日。

一、投资理财概述

（一）投资理财的基本情况

1、投资理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

2、投资理财金额

公司计划使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。

3、投资理财品种

投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

4、单项理财产品投资期限

单项理财产品的投资期限不超过六个月。

5、进行投资理财的期限

2017年1月1日至2017年12月31日。

6、投资理财的资金来源

进行投资理财所使用的资金为公司自有闲置资金。

（二）公司内部需履行的审批程序

《关于2017年度以自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

根据《公司章程》的规定，《关于2017年度以自有资金购买银行理财产品的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司正常经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

三、风险控制措施

（一）公司董事会授权公司经理层在公司股东大会批准议案后的额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施并对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以实现收益最大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。

（二）公司审计部对理财资金使用情况进行日常监督与检查，不定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（三）公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年1月24日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-014

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2017年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2017年2月8日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

2017年1月23日，公司披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-012）

1、原公告第二项 会议审议事项【本次股东大会审议议案及投票股东类别】中“累积投票议案”，只注明了选举董事议案，未写明具体候选人。现增加8.01：非独立董事候选人 姚智怀。

2、原公告授权委托书未列明投票议案名称，现增加议案名称（详附件1）。

三、除了上述更正补充事项外，于 2017年1月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年2月8日 14点0 分

召开地点：苏州工业园区方达街33号 公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月8日

至2017年2月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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附件1：授权委托书

授权委托书

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年1月24日