大唐电信科技股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-003

大唐电信科技股份有限公司

2016年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2016年1月1日至2016年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-150,000万元到-180,000万元。

（三）本次预计的业绩未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：2,844万元。

（二）每股收益：0.0322元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）受宏观经济下行压力、国内消费终端产品及终端芯片的市场竞争进一步加剧影响，公司主营业务收入较上年有较大幅度下降；受原材料及人工成本上升等因素的影响，公司当期毛利下降；公司以往形成的非流动资产金额较高，当期折摊进一步加大；公司的融资成本虽然较上年同期有所降低，但全年带息负债产生的财务费用仍然较高，上述因素均对本年损益产生一定负面影响。

（二）相比上年度，公司本年度未实现较大金额的长期投资收益，非经常性盈利大幅减少；同时受国家产业扶持方式的变化以及公司承担政府项目周期的影响，公司本年度营业外收入有较大幅度的下降。

（三）公司积极贯彻国家供给侧改革中“三去一降一补”的要求，认真落实《国家集成电路产业发展推进纲要》等文件精神，加快推进提质增效和瘦身健体，加大对特困企业和低效业务处置力度，努力推进产业结构由消费类产业向投资类产业转型升级。期间，公司对部分使用价值下降的存货和无形资产进行了专项减值计提，此外受部分客户资金紧张及合同执行纠纷影响，对部分长期项目的应收款项按照会计政策计提坏账准备的金额增幅较大，对本年损益产生较大负面影响。

公司的经营和业务正常有序，经过战略转型阵痛，将进一步增强核心竞争力，夯实资产质量，完善体制机制，为后续健康持续发展奠定坚实基础。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-004

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2017年1月20日向全体董事发出第七届第七次董事会会议通知。

（三）本次会议于2017年1月24日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事段辰辉未亲自出席会议，授权董事李永华代为出席会议和表决。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李永华为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至2020年1月24日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李珠袁、蒋昆、钱国良为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至2020年1月24日。其简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司其他高级管理人员的提名工作仍在进行中，待后续履行董事会聘任程序后，公司将及时公告。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017年1月25日

附件：人员简历

李永华，男，41岁，中共党员，硕士，律师。曾任山东省东明县人民检察院公务员，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理。现任电信科学技术研究院总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯国际集成电路制造有限公司替任董事，大唐电信科技股份有限公司董事。

李珠袁，男，56岁，中共党员，硕士，正高级工程师。曾在普天首信通信设备厂(集团)、北京首信股份有限公司工作，曾任普天首信通信设备厂(集团)厂长助理、副厂长，北京首信股份有限公司董事兼常务副总裁，大唐电信科技股份有限公司副总经理、董事、党委副书记、纪委书记、总法律顾问、党委换届工作领导小组副组长，大唐移动通信设备有限公司总经理、党委书记、副董事长。现任大唐电信科技股份有限公司党委副书记。

蒋昆，男，48岁，中共党员，硕士，高级经济师。曾先后担任中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副处长、副总经理、重庆普天通信设备有限公司（原515厂）副总经理、大唐电信科技股份有限公司总裁助理兼大唐电信（天津）科技产业园有限公司总经理及投资部总经理、大唐电信科技股份有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司执行副总经理、董事会秘书，大唐电信投资有限公司董事长，南京云科股权投资基金管理有限公司副董事长。

钱国良，男，45岁，中共党员，博士，高级工程师。曾在南京同创集团技术中心工作，曾任东方通信有限公司（普天集团）数据通信项目部总经理，普天信息技术研究院（普天集团）技术总监，LG电子（中国）研发中心副总经理，SK电讯投资(中国)有限公司副总裁（常务），大唐电信科技产业控股有限公司总裁助理。现任大唐电信科技股份有限公司执行副总经理兼大唐半导体设计有限公司总经理、联芯科技有限公司总经理。