湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-01

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2017年1月17日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2017年1月23日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票， 实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

1、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于发行公司债券的议案》；

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券。具体方案如下：

1、关于本次发行公司债券的发行规模和发行方式

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），可以一次性发行或分期发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于本次发行公司债券的发行对象

本次公司债券面向合格投资者公开发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于本次发行公司债券的债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目投资、股权投资或收购资产等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、担保条款

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、承销方式

本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起36个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长龙秋云先生为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年2月14日（星期二）下午14：40在圣爵菲斯酒店召开公司2017年第一次临时股东大会，详见《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年1月23日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-02

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

2017年 1月23日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年 2月14日（星期二）下午14:40

网络投票时间：2017年 2月13日— 2月14日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月14日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月13日下午15：00至2017年 2月14日下午15：00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6. 出席对象：

（1）于股权登记日2017年 2月 8日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1. 关于公司符合发行公司债券条件的议案；

2. 关于发行公司债券的议案；

3. 关于本次发行公司债券的授权事项的议案。

（二）披露情况

上述议案均为公司第五届董事会第九次会议审议通过的议案。

详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年 1月25日《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-01）。

三、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2017年 2月10日（星期五）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认；

2. 《授权委托书》见附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：文雅婷

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

4. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年 1月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917

2、投票简称：电广投票

3、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

4、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年 2月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年 2月13日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2017年 2月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

■

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

签发日期：