泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-05
泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年1月19日以通讯方式发出，会议于2017年1月24日以通讯会议的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
本议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-06
泰尔重工股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日以通讯方式发出第四届监事会第三次会议通知，会议于2017 年1月24日以通讯会议的方式召开，本次会议应出席监事4人，实到4人。本次会议由监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议以同意4票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-07
泰尔重工股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将2016年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备1,566.44万元，明细如下表：
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3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计1,566.44万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润1,410.89万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益1,410.89万元。
本次资产减值准备的计提不影响公司于2016年10月26日披露的《泰尔重工股份有限公司2016年第三季度报告》对公司2016年度业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、应收款项减值准备计提情况说明
公司及下属子公司应收款项2016年末账面余额、可回收金额及计提坏账准备余额如下：
单位：万元
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据上表，公司及下属子公司2016年末，应收款项计提坏账准备余额合计为8,689.69万元，其中以前年度已计提坏账准备7,805.71万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备883.98万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。
具体情况如下：
计提减值准备的资产名称:应收款项、账面价值：49,212.88万元、资产可收回金额：49,212.88万元；资产可收回金额的计算过程见附表一；本次计提资产减值准备的依据：企业会计准则，公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法；计提数额883.98万元；计提原因：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单位：元
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四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2016年度计提应收款项、商誉减值准备共计1,566.44万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事对公司2016年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司 本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2016年12 月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司2016年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
八、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议；
2.公司第四届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见；
4.董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-08
泰尔重工股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日— 2016年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
2016年10日26日，公司在披露的《2016年第三季度报告全文》中预计：2016 年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为0至50%之间，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,160.54万元—1,740.81万元。
3、修正后的预计业绩
亏损??扭亏为盈??同向上升?√同向下降 ?其他
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二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本年度业绩预计下降的主要原因为公司联营企业亏损，致公司投资损失增加，从而影响公司的净利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师预审计。具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准；
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
