大连友谊（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—002

大连友谊（集团）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事邱华凯先生的辞职申请，其由于个人原因申请辞去目前所担任的公司董事职务。邱华凯先生本次辞职后将不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，邱华凯先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

邱华凯先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补董事。

公司董事会对邱华凯先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2017年1月24日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—003

大连友谊（集团）股份有限公司

2016年度业绩预告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日

2、业绩预告类型： 扭亏为盈

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二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司本期业绩实现扭亏为盈，主要来源于非经常性损益。具体如下：

（1）公司因战略发展需要，于2016年下半年转让富丽华大酒店等12家控股子公司股权，经测算，股权转让交易所产生的处置收益，将增加公司2016年度净利润的金额约为4.01亿元（未考虑税收因素）。

（2）公司的大连富丽华国际项目因市场持续低迷，项目销售价格和销售进度均未达到预期，库存去化难度较大，公司综合市场及自身项目判断，对该项目计提了存货跌价准备，金额为202,269,156.25元；

（3）公司房地产业本期可确认结转的收入同比下降；

（4）大连金石谷项目考虑市场情况已暂缓建设，导致亏损加大。

四、其他相关说明

本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2017年1月24日