重庆三圣实业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-004号

重庆三圣实业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2017年1月25日上午9:30分在公司1212会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2017年1月14日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到9人，全体监事及财务总监列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

二、通过《2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司《2016年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》

《2016年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

四、通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

五、通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

公司拟以截止2016年12月31日公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计为32,400,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

六、通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

七、通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

八、通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

九、通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意2017年度公司及子公司（含授权期新成立的子公司）向银行申请贷款余额不超过15亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务及保证金），授信额度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以银行审批为准。

同意提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件。授权期限自2016年度股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十、通过《关于公司2017年度为子公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十一、通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。同意提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。

公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2017年1月26日

股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-005号

重庆三圣实业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2017年1月25日上午11点在公司1104会议室召开，会议通知已于2017年1月14日以书面的方式发出。会议应到监事3人，实到3人，公司董事会秘书和财务总监列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、 通过《2016年度监事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、通过《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

四、通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

公司拟以截止2016年12月31日公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计为32,400,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

五、通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：董事会编制的公司2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2016年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

六、通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司的内部控制是有效的。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

七、通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2017年1月26日

股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-007号

重庆三圣实业股份有限公司关于公司2017年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展的需要，同时加强公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性与合理性，公司2017年度将为子公司向银行申请综合授信额度提供预计不超过29,000万元人民币的连带责任担保，具体情况如下：

■

此议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，此议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、重庆圣志建材有限公司

成立日期：2013年5月6日

注册地址：重庆市九龙坡区走马镇石桥村12社

法定代表人：张志强

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：预拌混凝土、干粉砂浆的生产、销售；销售：建材（不含化危品）；普通货运、货物专用运输（罐式）。

股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。

截止2016年12月31日，圣志建材资产总额217,231,673.09元，负债总额147,250,391.51元，所有者权益69,981,281.58元；2016年度实现营业收入188,999,937.71元，净利润14,134,291.27元。

2、重庆利万家商品混凝土有限公司

成立日期：2012年5月31日

注册地址：重庆市巴南区木洞镇大桥一路45号-9#

法定代表人：隆剑

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：研发、生产、加工、销售混凝土，从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业），建筑机械租赁。

股权结构：公司出资800万元人民币，持股比例80%；廖家银出资200万元人民币，持股比例20%。

利万家于2016年12月28日纳入公司合并报表范围，截止2016年12月31日，利万家资产总额40,320,568.25元，负债总额30,580,087.32元，所有者权益9,740,480.93元。

3、贵阳三圣特种建材有限公司

成立日期：2013年8月14日

注册地址：贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村

法定代表人：张志强

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：生产、加工及销售混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料、预拌商品混凝土，道路普通货物运输。

股权结构：公司出资3,480万元人民币，持股比例87%；沈志刚出资520万元人民币，持股比例13%。

截止2016年12月31日，贵阳三圣资产总额253,248,192.24元，负债总额185,920,298.83元，所有者权益67,327,893.41元；2016年度实现营业收入134,580,109.07元，净利润17,620,432.13元。

4、兰州三圣特种建材有限公司

成立日期：2013年8月20日

注册地址：甘肃省兰州市永登县城关镇人民街312号

法定代表人：张志强

注册资本：2,500万元人民币

经营范围：混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料（不含木材）、预拌商品混凝土的销售。

股权结构：公司出资2,500万元人民币，持股比例100%。

截止2016年12月31日，兰州三圣资产总额77,530,609.84元，负债总额59,252,053.65元，所有者权益18,278,556.19元； 因兰州三圣于2016年6月建成投产，尚处于市场开拓期，其2016年度实现营业收入15,819,530.44元，净利润-5,267,925.89元。

5、辽源市百康药业有限责任公司

成立日期：1995年2月24日

注册地址：辽源经济开发区财富大路2858号

法定代表人：魏晓明

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：制造颗粒剂、硬胶囊剂、片剂（含激素类）、原料药（丙谷胺、盐酸吗啉呱、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、盐酸氯哌丁、双氯芬酸钠、曲克芦丁、芬布芬、硝苯地平、盐酸普鲁卡因、盐酸奈福泮、对乙酰氨基酚、呋喃唑酮、盐酸苯海拉明、呋塞米、贝诺脂、磷酸苯丙哌林、诺氟沙星、吡罗昔康、甲磺酸左氧氟沙星）（以上项目有效期至2020年12月31日止）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；技术咨询服务。

股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。

截止2016年12月31日，百康药业资产总额179,250,832.57元，负债总额88,720,135.21元，所有者权益90,530,697.36元；百康药业于2016年6月2日纳入公司合并报表范围，自并表之日起实现营业收入58,730,715.63元，净利润11,374,772.27元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保金额为人民币4,000万元（未含本次担保额度），占公司2016年12月31日经审计净资产的2.96%（合并口径）。目前，除前述4,000万担保外，公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2017年1月26日