华塑控股股份有限公司
九届董事会第四十次临时会议决议公告

证券代码：000509证券简称：华塑控股公告编号：2017-003号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第四十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司九届董事会第四十次临时会议于2017年1月25日以通讯方式召开，会议通知已于2017年1月24日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：

1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司全资子公司成都麦田园林有限公司因工程资金紧张，向四川德胜同丰创业投资有限公司借款人民币壹仟贰佰万元整。公司为麦田园林提供连带责任担保。本议案的具体情况，请见公司在巨潮资讯网同日披露的《对外担保公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2017年2月13日以现场结合网络投票的方式召开2017年第一次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十六日

证券代码：000509 证券简称：华塑控股公告编号：2017-004号

华塑控股股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司成都麦田园林有限公司（以下简称“麦田园林”）拟与四川德胜同丰创业投资有限公司（以下简称“德胜同丰”）签署借款合同。合同约定德胜同丰向麦田园林提供借款1,200万元，借款期限为1个月。公司为麦田园林提供连带责任保证。

上述借款事项，经公司九届董事会第四十次临时会议审议获得批准，仍需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、麦田园林基本情况

企业名称：成都麦田园林有限公司

注册资本：2238万元

住所：成都市武侯区二环路南四段51号1栋14楼1409号

法定代表人：李宏

成立时间：2004年07月02日

营业范围：园林绿化工程设计、施工，市政及园林、古建筑设计、施工（以上经营范围凭资质证经营）；园林工程项目管理；灯光、喷泉喷灌系统的设计安装；花卉苗木种植、租赁、摆设及销售；普通机械设备租赁、销售；销售：肥料、家畜、水产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有麦田园林100%的股权，被担保人为公司全资子公司。

2、麦田园林财务状况

截至2015年12月31日，麦田园林经审计的资产总额为16,037.27万元，净资产为5,876.49万元；2015年度营业收入为1,490.87万元，净利润为-13.74万元。

截至2016年9月30日，麦田园林未经审计的资产总额为15,417.93万元，净资产为5,511.14万元；2016年1～9月营业收入为48.51万元，净利润为-359.61万元。

三、相关协议的主要内容

1、合同各方

出借人（甲方）：四川德胜同丰创业投资有限公司

借款人（乙方）：成都麦田园林有限公司

担保人（丙方）：华塑控股股份有限公司

2、合同的主要内容

（1）甲方对乙方的借款金额为人民币壹仟贰佰万元整。丙方为乙方提供无条件担保，乙方不能归还甲方借款时丙方在收到甲方要求履行还款责任通知三日内无条件为乙方归还乙方欠甲方的所有借款本息及罚息、使用费等。丙方的担保责任在乙方归还甲方所有借款本息及使用费、罚息、违约赔偿后解除。

（2）本次借款乙方须向甲方支付资金使用费按每月千分之十五计算，计算方式为以借款总额为基数每月乙方向甲方支付千分之十五的资金使用费，首月的使用费乙方在收到甲方借款同时预支。

（3）借款期限为一个月，自借款资金到达乙方指定银行接收账户之日起算。

（4）任何一方违反本合同约定导致另一方利益受损均须赔偿由此造成的一切损失。乙方逾期还款，视为乙方违约，每延误一天乙方须向甲方支付借款总额千分之三的违约罚息。但甲方同意乙方第一个月（逾期不超过30天）逾期按双倍支付甲方资金使用费，不另行支付违约罚息。

（5）三方同意，任何有关本合同的争议均受合同签署地的人民法院管辖。

四、董事会的意见

麦田园林本次借款是为了解决工程资金紧张的问题，公司为成都麦田园林有限公司的借款提供担保，符合公司经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为0元（不含本次担保）。本次担保金额1,200万元，占最近一期经审计净资产的20.23%。

六、备查文件

1、《借款合同》

2、九届董事会第四十次临时会议决议

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日

证券代码：000509证券简称：华塑控股公告编号：2017-005号

华塑控股股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

2017年1月25日，公司九届董事会第四十次临时会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017年2月13日（星期一）下午2:30

（2）网络投票时间：2017年2月12日至2017年2月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月12日下午15:00至2017年2月13日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截止2017年2月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

二、会议审议事项

1、《关于为子公司提供担保的议案》

上述议案已经公司九届董事会第四十次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、出席现场股东大会会议登记方式

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。

2、会议登记时间：2017年2月10日，上午9点至下午5点。

3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）网络投票程序：

1、投票代码：360509

2、投票简称：华塑投票

3、议案设置及表决意见

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月12日15:00，结束时间为2017年2月13日15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、提示性公告

公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：李笛鸣、吴胜峰

联系电话：028-85365657

传真：028-85365657

联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

邮编：610041

2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日

附：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

■

委托人持股数量： 委托人股东帐户：

委托人签名： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期