开滦能源化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-009

开滦能源化工股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年1月25日

(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长张文学先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事吴克斌先生因公出差未能参加会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、刘雅婧

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

开滦能源化工股份有限公司

2017年1月26日

证券代码：600997  证券简称：开滦股份  公告编号：临2017-010

开滦能源化工股份有限公司

2016年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2016年1月1日至2016年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润42,500万元到47,500万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-41,691万元。

（二）每股收益：-0.34元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）2016年4月份开始，煤焦价格稳步回暖，受煤炭和钢铁行业去产能政策及库存减少因素影响，下半年焦、煤价格先后大幅上扬，使公司销售利润稳步增长。

（二）公司充分发挥一体化经营和循环经济优势，深入开展提质降本增效工作，持续加强生产经营管控。

以上原因使得公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一七年一月二十六日