安徽新力金融股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2017-005

安徽新力金融股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽新力金融股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年1月26日以通讯方式召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事5人，实际出席5名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于德润融资租赁设立子公司的议案》

为拓展全国市场，公司拟同意控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司（简称“德润租赁”）在天津设立全资子公司，拟注册资本5000万元。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于德润融资租赁设立汽车融资租赁公司的议案》

为拓展汽车融资租赁业务，公司拟同意控股子公司德润租赁在天津设立汽车融资租赁子公司，拟注册资本1000万元。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2017年1月26日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2017-006

安徽新力金融股份有限公司

关于子公司投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

● 拟设立公司名称：新力德润（天津）租赁有限公司、德润优车（天津）租赁有限公司

● 拟投资金额：新力德润（天津）租赁有限公司，拟注册资本人民币5000万元；德润优车（天津）租赁有限公司，拟注册资本人民币1000万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）拟以自有资金，在天津设立两家子公司，其中新力德润（天津）租赁有限公司，拟注册资本人民币5000万元；德润优车（天津）租赁有限公司，拟注册资本人民币1000万元。

（二）董事会审议情况

2017年1月26日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于德润融资租赁设立子公司的议案》和《关于德润融资租赁设立汽车融资租赁公司的议案》。

（三）本次投资设立子公司事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项；根据《公司章程》的相关规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）拟设立公司名称：新力德润（天津）租赁有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孟庆立

注册资本：5000万元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）拟设立公司名称：德润优车（天津）租赁有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孟庆立

注册资本：1000万元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

* 上述信息最终均以工商行政管理部门核定登记内容为准。

三、对外投资事项对上市公司的影响

由于本次拟设立的新力德润（天津）租赁有限公司和德润优车（天津）租赁有限公司均为公司的控股子公司的子公司，因此本次对外投资事项不涉及关联交易和同业竞争，不构成重大资产重组，不会对公司股权构架、治理结构产生影响。

四、对外投资的风险

德润租赁本次对外投资设立子公司，是为了拓展全国市场和汽车融资租赁业务，符合公司发展的需要，但在未来经营过程中，可能存在新业务开展、内控管理和市场政策等方面的风险因素。公司将采取积极适当的经营策略和内控措施，密切关注行业发展动态，做好风险防范和管理工作，力求为投资者带来良好的投资回报。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2017年1月26日