众信旅游集团股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-011

众信旅游集团股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次解除限售股份的数量为259,008,036股，占公司股本总额的30.70%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2017年2月8日（星期三）。

3、根据冯滨先生出具的不减持股份承诺，本次解除限售股份仍需根据其承诺继续锁定至2017年7月23日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

1、首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1661号”文核准及深圳证券交易所深证上[2014]30号文同意，众信旅游集团股份有限公司（首发上市时公司名称为：北京众信国际旅行社股份有限公司，于2016年7月25日更为现名，以下简称“公司”、“众信旅游”）向社会公开发行新股729万股，股东公开发售股份728.5万股，合计1457.5万股，自2014年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行前总股本为5100万股，发行上市后总股本为5829万股。

2、公司上市后派发过的股票股利或资本公积转增股本情况

公司首次公开发行时，冯滨先生持有公司股份21,584,003股，股份性质为首发前限售股，其锁定期为自公司上市之日起36个月。上市后公司分别进行了3次资本公积转增股本，冯滨先生所持首发前限售股数量相应增加。截至本公告披露日，公司总股本为843,802,180股，冯滨先生持有266,009,800股，占公司股本总额的31.53%，其中首发前限售股259,008,036股，首发后限售股6,473,772股。

上市后公司资本公积转增股本具体情况如下：

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二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、上市公告书中的承诺

冯滨先生在上市公告书中作出的承诺：

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2、招股说明书中的承诺

与上市公告书中作出的承诺一致。

3、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺

冯滨先生为公司重大资产重组（发行股份购买竹园国际旅行社有限公司70%的股份）募集配套资金的认购方，在重大资产重组时作出的股份限售承诺如下：

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4、股东后续追加的承诺

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5、截至本公告披露日，冯滨先生均严格履行了上述承诺（具体情况见上表， “履行情况”）。

6、冯滨先生不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司亦未对其提供任何担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年2月8日（星期三）。

2、本次解除限售股份的数量为259,008,036股，占公司股本总额的30.70%。

3、本次申请解除股份限售的股东共1名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

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冯滨先生所持首发上市前限售股解除限售后，根据冯滨先生于2017年1月23日出具的不减持股份承诺，冯滨先生所持股份自2017年1月24日至2017年7月23日不减持，即本次解除限售股份仍需根据其承诺继续锁定。

四、股份变动情况表

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五、保荐机构的核查意见

华泰联合证券保荐代表人访谈了众信旅游的相关负责人员，查阅了相关承诺文件、了解股东承诺履行情况，对本次申请解除限售情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、申请解除股份限售股东不存在违反股份锁定承诺的行为；

3、申请解除股份限售股东所持有的限售股份自2017年1月23日起已经具备了上市流通资格。

4、根据解除股份限售股东承诺，在承诺有效期内（2017年1月24日至2017年7月23日）本次解除限售股份仍需根据其承诺继续锁定。

华泰联合证券同意众信旅游本次限售股份上市流通事项。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年2月7日