山东益生种畜禽股份有限公司
关于变更股东大会召开时间的
公 告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-009

山东益生种畜禽股份有限公司

关于变更股东大会召开时间的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）定于2017年02月13日召开2017年第一次临时股东大会，会议通知及公告内容刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由于公司业务需要，现将本次股东大会现场会议召开时间更改为2017年02月15日14:30。现将有关事项提示如下：

（1）现场会议召开时间为：2017年02月15日下午14：30开始，会期半天。

（2）网络投票时间为：2017年02月14日-2017年02月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年02月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年02月14日15:00至2017年02月15日15:00的任意时间。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年02月07日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-010

山东益生种畜禽股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年02月04日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第三十二次（临时董事会）会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2017年01月25日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于撤消提名战淑萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定撤消提名战淑萍女士为第四届董事会独立董事候选人，并不再提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》等法律法规及公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，公司董事会提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》及《关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于变更股东大会召开时间的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年02月07日

附件：

独立董事候选人简历

战继红女士，1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中国注册会计师。2011年01月至2013年06月，任山东汇德会计师事务所有限公司项目经理；2013年06月至2016年12月，任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部副经理。2017年01月至今，任烟台冠达联合会计师事务所（普通合伙）部门经理。2013年10月至今，任益生股份独立董事。战继红女士于2012年7月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。战继红女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-011

山东益生种畜禽股份有限公司

关于取消2017年第一次

临时股东大会部分议案

并增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）定于2017年02月15日召开2017年第一次临时股东大会，会议通知及公告内容刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现公司董事会决定取消提交股东大会审议的“2.3 选举战淑萍女士为公司独立董事”议案；同时增加临时提案“选举战继红女士为公司独立董事”提交股东大会审议。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

一、取消部分议案的原因

鉴于公司董事会已决定撤销战淑萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的提名，具体内容详见《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2017-009）。公司2017年第一次临时股东大会不再审议“2.3 选举战淑萍女士为公司独立董事”的议案。

二、增加临时提案的原因

公司已于2017年02月04日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。因该议案需提交股东大会审议，公司控股股东曹积生先生从提高会议效率角度考虑，于2017年1月25日向公司发出《关于增加2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将该议案作为临时提案，提交公司2017年第一次临时股东大会一并审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案，并书面提交召集人。

经审核，控股股东曹积生先生直接持有本公司股票159,641,028股，占公司总股本的47.87%，具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、《2017年第一次临时股东大会的补充通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年02月07日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-012

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）董事会提请，公司将召开2017年第一次临时股东大会。2017年02月04日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，决定取消本次股东大会部分议案，同时增加临时提案提交股东大会审议。《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年02月15日下午14：30开始，会期半天。

（2）网络投票时间为：2017年02月14日-2017年02月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年02月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年02月14日15:00至2017年02月15日15:00的任意时间。

4、会议召开方式：

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2017年02月06日。

6、出席对象：

（1）2017年02月06日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：

山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

特别说明：本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事、股东代表监事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（一）会议议案

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》：

（1）选举曹积生先生为公司董事。

（2）选举迟汉东先生为公司董事。

（3）选举耿培梁先生为公司董事。

（4）选举曲立新先生为公司董事。

（5）选举巩新民先生为公司董事。

（6）选举纪永梅女士为公司董事。

本议案采用累积投票制表决。

2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》：

（1）选举宫君秋女士为公司独立董事。

（2）选举刘学信先生为公司独立董事。

（3）选举战继红女士为公司独立董事。

(经第三届董事会第三十二次会议审议通过，并提名战继红女士为独立董事候选人。)

本议案采用累积投票制表决。

3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

（1）选举任升浩先生为公司监事。

（2）选举孙秀妮女士为公司监事。

本议案采用累积投票制表决。

4、《关于变更2016年度财务审计机构的议案》。

本次股东大会，公司将根据股东大会规则，对上述1-4议案的中小投资者的表决结果，进行单独计票并予以披露。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过后提交，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2017年02月08日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

2、登记地点：

山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在现场登记日当天16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路1号为准），本次会议不接受电话登记。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362458；投票简称：益生投票。

2、投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年02月15日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、在投票当日，“益生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。其中，议案1-3采取累积投票，议案4为普通投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的买入价格如下表：

■

（3）表决意见

议案1-3：议案组1-议案组3需采用累积投票制进行投票，在“买入数量”项下填报候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数（即持股数与应选人数之积）为限进行投票。如议案1选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的最大有效选举票数为其持股数×6。股东将其拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该议案组所投的选举票视为无效投票。

示例：某股东持有公司100股股份，本次选举的非独立董事为6名，则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为600票（100股×6=600票）。股东可以将600票分别投给六位非独立董事候选人，也可以将600票全部投给其中一位或数位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过600票。

议案4：在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见与委托数量的对照关系如下表：

■

（4）本次股东大会不设“总议案”进行投票。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年02月14日15:00至2017年02月15日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：唐文涛

电话号码：0535-2119065

传真号码：0535-2119002

电子信箱：twt11@263.net

联系地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号

邮政编码：265508

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

3、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

2、第三届监事会第二十二次会议决议。

3、第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年02月07日

附件：授权委托书

山东益生种畜禽股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

授权委托书

兹授权委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2017年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会所审事项的投票指示如下：

■

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证件号码/企业社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：____ 年____月____日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-013

山东益生种畜禽股份有限公司关于

控股股东部分股权解除质押的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年02月06日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生质押给安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的部分股权已解除质押，现将有关事宜公告如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份本次解除质押基本情况

■

2、股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日，曹积生先生持有公司股份159,641,028股，占公司股份总数（333,516,139股）的47.87%。截至本公告披露日，曹积生先生累计质押所持有的公司股份72,456,900股，占公司股份总数的21.73%。

二、备查文件

股票解除质押登记证明。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年02月07日