江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议
决议公告
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2017－002
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2017年2月6日在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年2月3日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于利用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》；
公司本次进行短期委托理财计划，是为了把握良好的投资机会、利用阶段闲置自有资金进行短期理财，将在满足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，在保证流动性和资金安全的前提下实施，通过进行适度的低风险理财可以增加收益，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次短期委托理财计划的调整不会影响公司日常生产经营活动。
同意使用累计发生额度不超过1.6亿元的闲置自有资金进行短期委托理财，并授权公司管理层具体办理实施相关事宜。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。（实施详情见公司临2017-004号公告）
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一七年二月七日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2017－003
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
利用闲置自有资金购买信托产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年7月27日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于调整短期委托理财计划的议案》（详见公司临2016-050号公告），同意在满足公司正常生产经营所需、保证流动性和资金安全的前提下，使用累计发生额度不超过1.8亿元的闲置自有资金进行短期委托理财，同时终止前次审议通过的以不超过3亿元闲置募集资金进行短期委托理财的计划，并授权公司管理层具体办理实施相关事宜。
公司于2016年8月与中江国际信托股份有限公司（以下简称：“中江信托”） 《中江国际·锐增1号集合资金信托计划之信托文件》，合同编号为中江国际[2013信托779]第（1-295）号，出资16,000万元，购买16,000份信托单位。产品于2017年2月6日到期，收到信托收益5,128,767.12元，本金未赎回，用于循环认购该产品（详见公司临2017-004号公告）。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一七年二月七日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2017－004
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
购买信托产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资金额：人民币16,000万元整
●产品类型：集合资金信托
●投资期限：77天
一、信托产品概述
（一）对外投资基本情况
1、江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于利用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》（详见公司临2017-002号公告），为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在满足公司正常生产经营所需、保证流动性和资金安全的前提下，使用累计发生额度不超过1.6亿元的闲置自有资金进行短期委托理财，并授权公司管理层具体办理实施等相关事宜。该决议自董事会审议通过并签订理财协议之日起一年之内有效。
2、公司利用闲置自有资金循环认购《中江国际·锐增1号集合资金信托计划》。
3、公司（以下简称“委托人”）与中江国际信托股份有限公司（以下简称：“中江信托”）签订《中江国际·锐增1号集合资金信托计划之补充文件》，合同编号为中江国际[2013信托779]第（1-295）号-1，出资16,000万元，购买16,000份信托单位。
（二）董事会审议情况
2017年2月6日，公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于利用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》（详见公司临2017-002号公告）。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、信托产品计划内容
1、产品名称：中江国际·锐增1号集合资金信托计划
2、信托规模：不超过人民币500,000万元
3、投资金额：人民币16,000万元整
4、产品类型：集合资金信托
5、产品预期收益率：受益人预期年化收益率为6.5%。
6、投资期限：77天
三、对上市公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行信托投资，对公司生产经营无重大影响。
四、风险分析
本次信托协议面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素。受托人将密切跟踪财政政策和货币政策等宏观经济政策的变化，并结合债券市场走势和资金市场状况，合理进行投资组合。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、《中江国际·锐增1号集合资金信托计划之补充协议》
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一七年二月七日
