三全食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-004

三全食品股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会采用中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2017年2月6日下午15:00

网络投票时间：2017年2月5日——2017年2月6日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月5日15:00 至2017年2月6日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长贾岭达女士

由于董事长陈南先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由副董事长贾岭达女士主持此次股东大会。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名（含网络投票），代表有表决权的股份数311,332,489股，占公司有表决权的股本总数的比例为38.2152%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股数311,318,589股，占公司股本总额的38.2135%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数13,900股，占公司股份总额的0.0017%。

公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成311,332,489股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中中小投资者表决情况为：赞成13,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

三、法律意见书的结论性意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、三全食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2017年2月7日