安徽丰原药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—007

安徽丰原药业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月6日下午14:00；

（2）网络投票时间：2017年2月5日至2017年2月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2017年2月6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2017年2月5日15:00至2017年2月6日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，所持（代表）股份95,058,525股，占公司总股份的30.4537%，其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持（代表）股份10,729,830股，占公司总股份的3.4375%；参加网络投票的股东4人，所持（代表）股份84,328,695股，占公司总股份的27.0162%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份75,900股。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

审议通过《关于改选公司监事会成员的议案》。

表决结果：同意95,058,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下中小股东同意75,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

上述议案相关内容刊登于2017年1月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、侯洪玉律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽丰原药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

2、安徽径桥律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月六日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—008

安徽丰原药业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届六次监事会于2017年2月6日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，会议由公司监事吴征先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

经推选，公司监事会一致同意选举杨杰先生为公司第七届监事会主席。任期自本次公司监事会决议通过之日起至公司第七届监事会任期届满止。

同意票3票，无反对和弃权票。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司

监 事 会

二○一七年二月六日