鲁丰环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2017－013

鲁丰环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年2月6日（星期一）下午15：00

2、网络投票时间：2017年2月5日－2017年2月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月5日下午15：00至2月6日下午15：00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：公司会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人:公司董事长王景坤先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共35人，代表股份 332,924,638 股，占公司总股本的35.9375%。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份331,981,238股，占公司总股本的35.8356%。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东29人，代表股份 943,400股，占公司总股本的0.1018％。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共33人，代表有表决权的股份数为2,908,544 股，占公司总股本的0.3140%。

2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

3、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的议案》；

同意332,845,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9763%；反对 78,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0237%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意2,829,644股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2873%；反对78,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7127%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所高霞、任一鸣律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月七日