广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届董事会2017年第一次
临时会议决议公告

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-004

广东翔鹭钨业股份有限公司

第二届董事会2017年第一次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2017年第一次临时会议（以下称“本次会议”）于2017年2月6日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年2月3日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1.审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。

公司于2017年1月19日在深圳证券交易所挂牌上市，发行新股2,500万股，募集资金到位后，公司总股本将由发行前的7,500万股变更为1亿股，公司注册资本将由原来的7,500万元增加至1亿元。本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》。

修订后《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》。

同意委托杨逢作为代理人，就上述相关事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于审议确定募集资金专户并授权董事长签署公司上市募集资金三方监管协议的议案》。

为规划公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司、保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、广发银行股份有限公司潮州分行签署《募集资金三方监管协议》，授权公司董事长陈启丰先生签署相关协议文件。

后续公司将根据《募集三方监管协议》的签署情况及时履行信息披露义务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于召开广东翔鹭钨业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年2月23日在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议审议上述第1－4项议案。

详细内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会2017年第一次临时会议决议

2、独立董事关于第二届董事会2017年第一次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年2月7日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-005

广东翔鹭钨业股份有限公司第二届

监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）于2017年2月6日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年2月3日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席姚明钦先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性、低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用募集效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2017年2月7日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-006

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”） 于2017年2月6日召开的第二届董事会2017年第一次临时会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。此议案尚需提交股东大会审议通过。

现将事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]3106号），广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股11.42元，共计募集资金人民币285,500,000.00元，扣除发行费用37,486,300.00元后，募集资金净额为248,013,700.00元后。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年1月11日出具了广会验[2017]G14000340425号《验资报告》。募集资金使用情况详见公司于2017年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的招股说明书。

二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币1.5亿元额度的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币1.5亿元额度的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，在一年内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

（三）投资品种

公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或保本浮动收益型银行类产品。

（三）投资期限

自公司2017年第一次临时股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

（四）资金来源

公司投资安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品的资金为部分闲置募集资金。

（五）董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策并签署相关文件。

（六）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买金融类理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

（二）监事会意见

公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性、低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用募集效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：

1、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会2017年第一次临时会议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。

2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意翔鹭钨业本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

无

七、备查文件

1、公司第二届董事会2017年第一次临时会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第二届董事会2017年第一次临时会议相关事项的独立意见；

4、广发证券股份有限公司出具的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年2月7日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-007

广东翔鹭钨业股份有限公司

公司章程对照表公告

■

■

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年2月7日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-008

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

2.召集人：公司第二届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司2017年第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年2月23日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：2017年2月22日至2017年2月23日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年2月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月22日下午15:00至2017年2月23日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2017年2月15日（星期三）

7.会议出席对象

（1）截止2017年2月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司第二届董事会2017年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2.本次会议拟审议议案如下：

议案一：《关于公司增加注册资本的议案》

议案二：《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》

议案三：《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》

议案四：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

议案一至议案三属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已由2017年2月6日召开的公司第二届董事会2017年第一次临时会议审议通过。具体内容详见2017年2月8日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1.登记时间：2017年2月17日

上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3.登记地点：公司证券部

联系地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司

邮政编码：515633

联系传真：0768-6303998

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1.会议咨询：公司证券部

联系人：李盛意

联系电话：0768—6972888

2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《广东翔鹭钨业股份有限公司第二届董事会2017年第一次临时会议决议》

特此公告

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2017年2月7日

附件一：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：委托人账户号码：

受托人签名：受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

附注：

1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表 示弃权。

2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二

广东翔鹭钨业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年2月17日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投票。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“翔鹭投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1。本次股东大会设置议案具体 如下表：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。表决意见类型对应“委托数量”如下表：

■

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017年 2月 23日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择广东翔鹭钨业股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”。

（1）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆

（2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（3）确认并发送投票结果。

4、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。