中国葛洲坝集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2017-009

中国葛洲坝集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017年2月7日

（二）股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司董事会召集，和建生董事主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，聂凯董事长、张志孝独立董事、徐京斌独立董事、原大康独立董事、翁英俊独立董事、苏祥林独立董事因公务未能亲自出席会议；

2、公司在任监事7人，出席6人，刘叔友监事会主席因公务未能亲自出席会议；

3、公司董事会秘书彭立权因公务未能亲自出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于收购山东高速济泰东线公路有限公司并投资建设济南至泰安高速公路的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于收购山东高速巨单公路有限公司并投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于收购山东高速枣菏公路有限公司并投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议4项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、邹春芳

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2017年2月8日