鲁银投资集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2017-010
鲁银投资集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月7日
(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席6人，董事鹿凡伟先生、李春林先生、付博先生、姜书奇先生，独立董事郑东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席冯清智先生因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：陈凯先生、辛欢女士
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 鲁银投资2017年第一次临时股东大会决议；
2、 山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
鲁银投资集团股份有限公司
2017年2月7日
