海能达通信股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-018
海能达通信股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2017年2月8日下午 14：30开始；
（2）网络投票时间：2017年2月7日-2017年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年2月8日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年2月7日15:00 -2017年2月8日15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、财务总监、董事会秘书张钜先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表公司发行在外有表决权股份931,529,337股，占公司发行在外有表决权股份总数的53.4126%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数为905,207,615股，占公司有表决权股份总数的51.9033%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为26,321,722股，占公司有表决权股份总数的1.5093%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的股份数为27,878,787股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.9928%。
8、公司部分董事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意931,529,337股（其中现场投票905,207,615股同意，网络投票26,321,722股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意27,878,787股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）、审议并通过《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》；
表决结果：同意931,529,337股（其中现场投票905,207,615股同意，网络投票26,321,722股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意27,878,787股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司《2017年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2017年2月8日
