云南云天化股份有限公司
第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-008

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第八次（临时）会议的通知于2017年2月3日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于2017年2月8日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2017年度综合授信额度的议案》。

公司于2016年12月27日七届董事会第六次会议审议通过《关于申请公司2017年度综合授信额度的议案》，同意公司向35家金融机构申请2017年度综合授信额度278亿元。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司临2016-092号公告）

根据公司融资业务需求，近期公司与云南红塔银行开展融资业务磋商，公司同意向云南红塔银行申请2017年度综合授信额度5亿元，为此公司2017年度综合授信额度调整为：向36家金融机构申请综合授信额度283亿元

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017年2月9日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-009

云南云天化股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第八次会议于2017年2月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

监事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2017年度综合授信额度的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2017年2月9日