天津广宇发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000537 证券简称:广宇发展公告编号:2017-008
天津广宇发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开方式:天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间:2017年2月8日下午3:00。
3.网络投票时间:2017年2月7日—2017年2月8日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年2月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00 期间的任意时间。
4.会议召开的地点:北京市贵都大酒店一楼会议室。
5.会议召集人:公司董事会。
6.会议主持人:经公司过半数董事推举由董事王晓成先生主持。
7.公司于2017年1月24日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东25人,代表股份116,507,167股,占上市公司总股份的22.7235%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份115,484,067股,占上市公司总股份的22.5239%。
通过网络投票的股东22人,代表股份1,023,100股,占上市公司总股份的0.1995%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人,代表股份9,735,400股,占上市公司总股份的1.8988%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份8,712,300股,占上市公司总股份的1.6992%。
通过网络投票的股东22人,代表股份1,023,100股,占上市公司总股份的0.1995%。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1.审议通过公司《关于增补公司董事的议案》
总表决情况:
同意115,535,867股,占出席会议所有股东所持股份的99.1663%;反对971,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.8337%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意8,764,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.0230%;反对971,300股,占出席会议中小股东所持股份的9.9770%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称:天津长丰律师事务所
2.律师姓名:孙学亮、李晶晶
3.结论性意见:本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;召集人和出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;
2.天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2017年2月9日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2017-009
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月4日发出关于召开公司第九届董事会第七次会议的通知,会议于2017年2月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经审议,本次会议通过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会全体成员一致选举周悦刚先生为公司董事长,任期至第九届董事会届满。
表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
根据公司董事变更情况,现调整公司第九届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员如下:
1.董事会战略委员会
董事周悦刚先生为主任委员(召集人)
董事李景海、董事李斌、董事王晓成、独立董事张峥先生为委员;
2.董事会薪酬与考核委员会
独立董事张峥先生为主任委员(召集人)
董事周悦刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员;
表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2017年2月9日