中天城投集团股份有限公司
第二期限制性股票激励计划
第1个解锁期解锁限制性股票
上市流通的提示性公告
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2017-22
中天城投集团股份有限公司
第二期限制性股票激励计划
第1个解锁期解锁限制性股票
上市流通的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司第二期限制性股票激励计划第1个解锁期解锁的限制性股票数量为14,165,000股，占2017年2月3日公司总股本4,697,087,636股的比例为0.3016%。
2、本期限制性股票的上市流通日为2017年2月14日。
3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日召开了第七届董事会第57次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》等议案，同意公司限制性股票激励计划涉及的限制性股票的第1个解锁期解锁条件已满足，授予限制性股票的283名激励对象在第1个解锁期可解锁限制性股票为14,165,000股。公司监事会对调整后的公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查。按照公司第二期限制性股票激励计划（草案）的相关规定办理第1次限制性股票的解锁事宜，具体情况如下：
一、董事会关于满足激励计划的第1个解锁期解锁条件的说明
1、锁定期已满
根据公司第二期限制性股票激励计划第五章三（四）解锁期的规定：第1个解锁期为“自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止”。公司激励对象限制性股票的授予日为2015年11月30日，截至2017年1月12日，公司激励对象的限制性股票锁定期届满。
2、满足解锁条件情况的说明
公司第二期限制性股票激励计划约定的第1个解锁期限制性股票解锁条件情况如下表：
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综上所述，公司董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的第1个解锁期的解锁条件已经成就，并根据相关规定以及公司2016年第3次临时股东大会的授权，同意按照公司第二期限制性股票激励计划的相关规定办理第1个解锁期限制性股票的解锁相关事宜；同时公司监事会、独立董事及法律顾问国枫律师事务发表了明确同意意见，具体内容详见2017年1月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2017-10）等。
二、本次解锁限制性股票的上市流通安排
1、本次解锁的限制性股票上市流通日为：2017年2月14日；
2、本次解锁的限制性股票数量为14,165,000股，占2017年2月3日公司总股本4,697,087,636股的比例为0.3016%；
3、本次申请解锁的激励对象人数为283人；
4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：
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注：激励对象均为中层管理人员、核心技术和管理人员及其他人员，没有公司董事及高级管理人员。根据激励计划的相关规定，激励对象在第1个解锁期可解锁数量占获授限制性股票总数的比例均为25%。
三、股份变动结构表
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注：公司总股本以2017年2月3日公司总股本4,697,087,636股进行计算，可能会因股权激励对象行权、公司回购并注销限制性股票造成一定的差异，股本结构的变动情况以本次解锁事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一七年二月九日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2017-23
中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第59次会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第59次会议于2017年2月9日下午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于2017年2月6日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12名，出席董事12名，会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
一、关于对子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司增资的议案。
审议通过《关于对子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司增资的议案》，同意公司以现金和债权转股权方式对全资子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司（以下简称“文广建设”）增加注册资本135,000万元，其中，含有公司对文广建设的110,000万元债权转股权和现金25,000万元增资。增资完成后，文广建设的注册资本由25,000万元增至160,000万元。公司持有文广建设100%股权不变。
公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理与本次增资相关事宜。
有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于对子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司增资的公告》。
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一七年二月九日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2017-24
关于对子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司
增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为提升项目公司经营整体经营实力，满足生产经营发展需要，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金和债权转股权方式对全资子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司（以下简称“文广建设”）增加注册资本135,000万元，其中含有公司对文广建设的110,000万元债权转股权和现金25,000万元增资。增资完成后，文广建设的注册资本由25,000万元增至160,000万元。公司持有文广建设100%股权不变。
（二）批准程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经 2017 年2月9日召开的公司第七届董事会第59次会议审议通过。
本次交易事项不构成关联交易及重大资产重组,公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理与本次增资相关事宜。本次交易事项不需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）公司名称：中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司
（二）注册资本：25,000万元
（三）注册地址：贵阳市南明区瑞金南路104号2栋
（四）法人代表：李正南
（五）经营范围：房地产开发与经营；物业管理；文化产业项目投资；演艺活动策划（不含演出经纪）；文化艺术创作；文化活动的交流策划；广告代理、设计、发布；会议及展览展示服务；酒店管理（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政区域许可经营）。
（六）股东情况：公司持股100%。
（七）最近一年及一期财务情况：
截至2015年12月31日，文广建设经审计的总资产221,595.11万元，净资产24,845.38万元，2015年度净利润-28.12万元, 该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。
截至2016年9月30日，文广建设未经审计的总资产237,471.97万元，净资产24,817.07万元，2016年1-9月净利润-28.30万元, 该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。
三、出资方式及来源
本次增资总金额为135,000万元，含有公司对文广建设的110,000万元债权转股权和现金25,000万元增资。
四、增资的目的及对公司的影响
本次增资将有利于理清公司对子公司的投资关系，进一步提升子公司文广建设的经营实力，为项目建设奠定良好基础，推进长期稳定发展，提升盈利能力。本次增资不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益,且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力，促进公司健康快速发展。
五、风险提示
（一）本次公司增资文广建设，意在提升文广建设整体经营实力，投资能否达到预期，具有不确定性；
（二）公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据增资事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第七届董事会第59次会议决议。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一七年二月九日
