上海海利生物技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017-008
上海海利生物技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年2月9日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路6720号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事张悦女士、董事朱青生先生因工作安排冲突未能出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事楼觉人先生、监事孙国宝先生因工作安排冲突未能出席本次临时股东大会；
3、董事会秘书浦冬婵女士出席了本次临时股东大会；公司董事、副总裁陈晓先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司第二届监事会增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经公司2017年1月20日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过；已于2017年1月21日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露；
2、涉及以特别决议通过的议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2；
4、涉及关联股东回避表决的议案：1；
应回避表决的关联股东名称：上海豪园科技发展有限公司、张海明、张悦、陈晓
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨振华律师、许河斌律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海海利生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
上海海利生物技术股份有限公司
2017年2月10日
证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2017－009
上海海利生物技术股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二届监事会增补监事的议案》，同意选举赵有淑女士、钮雪根先生为公司监事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-008）。因此公司临时于2017年2月9日以电话方式通知全体监事召开第二届监事会第十七次会议，会议于2017年2月9日下午以通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会以记名投票方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举赵有淑女士（简历附后）为公司监事会主席,任期至第二届监事会届满时止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司监事会
2017年2月10日
附：赵有淑女士简历
赵有淑，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1994.07～2002.06，兰州军区司令部养殖场，技术厂长；2005.07-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理，现任工程中心副主任。
赵有淑女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计划，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
