远东智慧能源股份有限公司
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-006
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员职务
调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月9日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、资深副总经理汪传斌先生因工作变动辞去董事、资深副总经理的报告。该辞职报告自送达董事会之日起生效。2017年2月10日，公司职工代表大会选举汪传斌先生为公司第八届监事会职工监事，任期与公司第八届监事会相同。同日，经公司第八届监事会第四次会议审议，选举汪传斌先生为公司八届监事会副监事长。（具体内容详见公司于同日披露的临时公告，公告编号：2017-007、2017-008）
2017年2月10日，公司收到首席财务官万俊先生因工作变动辞去首席财务官的报告。该辞职报告自送达董事会之日起生效。万俊先生辞去首席财务官后，公司对其另有任用。
公司董事会对汪传斌先生担任董事、资深副总经理和万俊先生担任首席财务官期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年二月十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-007
债券代码：136317 股票简称：15智慧01
债券代码：136441 股票简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会成员陈静女士于2017年1月25日申请辞去职工监事职务（具体内容详见公司于2017年1月26日披露的临时公告，公告编号：2017-003），为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年2月10日召开了职工代表大会，选举汪传斌先生（简历后附）为公司第八届监事会职工监事，任期与公司第八届监事会相同，自2017年2月10日起至2019年8月9日止。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○一七年二月十一日
附：汪传斌先生简历
汪传斌，男，汉族。1956年6月出生，中共党员，本科，教授级高工。曾任合肥电缆厂副厂长、安徽绿宝电缆股份有限公司总经理、远东电缆有限公司总工程师、公司董事、资深副总经理，现任公司第八届监事会副监事长、职工监事、资深顾问、技术研究院院长、全国电线电缆标准化技术委员会委员，全国裸电线标准化技术委员会委员、全国船舶电气及电子设备标准化技术委员会委员、全国消防标准化技术委员会电气防火分技术委员会委员、中国电工技术学会电线电缆专业委员会副主任委员。截至目前，汪传斌先生持有公司股份数量为6,000股；为本公司控股股东远东控股集团有限公司股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-008
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料于2017年2月6日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。
(三)本次会议于2017年2月10日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、吕强、朱柯丁、陈金龙）。
二、监事会会议审议情况
(一)关于选举公司第八届监事会副监事长的议案
会议选举汪传斌先生为公司第八届监事会副监事长，任期与公司第八届监事会一致，自2017年2月10日起至2019年8月9日止。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○一七年二月十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-009
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2017年2月6日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2017年2月10日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。
(五)会议由董事长蒋承志先生主持。
二、 董事会会议审议情况
(一) 关于提名董事会非独立董事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会提名陈静女士（简历后附）为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，经首席执行官提名，公司聘任陈静女士（简历后附）为首席运营官，任期自2017年2月10日至2019年8月9日。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
就上述两项议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司董事会提名非独立董事候选人及聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅其个人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任董事和高级管理人员职责的要求，未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年二月十一日
附：陈静女士简历
陈静，女，汉族，1979年4月出生，中共党员，本科。曾任复合技术总经理工作部副部长、远东电缆国际业务部部长、公司高级总监兼远东电缆总经理助理、资深总监、职工监事、副监事长。现任公司首席运营官、江苏省苏商发展促进会副会长、中国民营企业国际合作商会副会长。截至目前，陈静女士未持有公司股份，为本公司控股股东远东控股集团有限公司股东子女的配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-010
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于为安缆提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽电缆股份有限公司（以下简称“安缆”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5,000万元，截止公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币7,732万元。
●本次担保有反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安缆向渤海银行股份有限公司无锡分行申请授信业务，授信额度敞口为人民币5,000万元，公司对上述授信业务进行担保，并于2017年2月9日签订了《最高额保证协议》。
公司于2016年4月27日召开的第七届董事会第四十二次会议和2016年5月25日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》,2016年9月29日召开的第八届董事会第四次会议和2016年10月31日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为全资或控股子公司提供担保相关事宜的议案》。详情请见公司2016年4月29日、2016年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（编号：临2016-051、编号：临2016-150）。
公司为安缆审议通过的担保额度共计为人民币15,000万元，本次对安缆的担保在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽电缆股份有限公司
公司类型：股份有限公司(非上市)
注册资本：30,000万元
注册地址：安徽省天长市安缆大道1号
法定代表人：滕学仁
经营范围：电线电缆、铜丝材、电缆塑料、波纹管、电缆盘、木材制品、仪器仪表的制造销售及经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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为安缆提供审计服务的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券、期货业务资格。
安缆为公司控股子公司，公司持有安缆61.45%的股权。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币5,000万元
保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起2年
反担保情况：安缆其他少数股东作为反担保人提供保证合同31.5133%的反担保，反担保方式为反担保人连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年，至反担保责任履行完毕止。
四、董事会意见
安缆作为公司在“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”产业链上产品提供领域的重要子公司，本次申请授信是为了满足其业务开展的资金需求，确保安缆的持续稳健发展并继续提升行业地位，对于公司进一步稳固核级电缆领域领军地位有着积极意义，符合公司整体利益。安缆为公司控股子公司，具备良好的偿债能力，公司亦对其有管控权。此外，安缆的其他少数股东亦为公司本次担保提供反担保。因此，公司本次对外担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其子公司担保总额为289,925.41万元(包括本次担保额，均为对子公司的担保)，占公司2015年经审计净资产的69.72%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年二月十一日
