恒生电子股份有限公司
２０１７年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：６００５７０ 证券简称：恒生电子 公告编号：２０１７－００７

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２０１７年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１７年２月１０日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道３５８８号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事１１人，出席２人。董事刘曙峰因公务冲突，未能出席本次会议；董事井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国因在外地公事出差未能出席本次会议；独立董事丁玮、郭田勇、汪祥耀因在外地未能出席本次会议；独立董事刘兰玉因有其他事务安排未能出席本次会议；

２、公司在任监事３人，出席１人。监事赵颖、黄辰立因公务原因，未能出席本次会议；

３、副总裁、董事会秘书童晨晖出席本次会议；副总裁廖章勇、沈志伟及副总裁兼财务总监傅美英列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：《关于公司２０１７－２０１９三年投资理财总体规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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２、议案名称：《关于向全资子公司恒生洲际控股（香港）进行增资》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所

律师：肖佳佳、朱越

２、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

恒生电子股份有限公司

２０１７年２月１１日