招商证券股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
2017-02-11
来源：上海证券报
证券代码：６００９９９证券简称：招商证券编号： ２０１７－０１１
招商证券股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议通知于２０１７年２月７日以电子邮件方式发出，会议于２０１７年２月１０日上午以现场和电话相结合的会议方式在公司４５楼会议室召开。
本次会议由董事长宫少林先生召集。
应出席会议１５人，实际出席１５人。华立董事书面委托彭磊董事代行表决权。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于公司向全资子公司招证国际增资２６亿港元（或等值人民币）并由招证国际向其全资子公司招证香港增资２０亿港元的议案》，具体如下：
（一）同意公司向招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）增资２６亿港元（或等值人民币）；
（二）同意招证国际向招商证券（香港）有限公司增资２０亿港元；
（三）授权招证国际经营管理层根据有关规定全权办理增资相关事宜。
议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
２０１７年２月１０日
