深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-005

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017年2月9日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年2月10日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长张旸先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会经审议，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

《深圳市宇顺电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-007）于2017年2月11日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见公司于2017年2月11日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2017年2月27日（星期一）下午14:30 在公司全资子公司北京宇顺天合管理咨询有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008）于2017年2月11日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十一日

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-006

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2017年2月9日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2017年2月10日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会经审议，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

《深圳市宇顺电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-007）于2017年2月11日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇一七年二月十一日

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-007

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、更换会计师事务所的情况说明

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）原聘审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），其在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现因天健会计师事务所业务繁忙及人员安排等方面的原因，结合公司年报预约披露时间等情况，公司董事会审计委员会经过审慎研究，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）担任公司2016年度的财务审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素与中兴财光华会计师事务所协商确定。

公司董事会对天健会计师事务所在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

二、拟聘会计师事务所概况

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：1999年1月4日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：具备证券、期货相关业务许可证。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所进行了充分了解和沟通，并对其相关资质进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，因此向董事会提议聘任该事务所为公司2016年度审计机构。

2、公司于2017年2月10日分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2016年度审计机构。

3、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；中兴财光华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度相关审计工作的要求，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

4、公司将于2017年2月27日召开2017年第二次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、深圳市宇顺电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

3、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

4、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十一日

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-008

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议决定于2017年2月27日下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式在公司全资子公司北京宇顺天合管理咨询有限公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：第四届董事会

（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2017年2月27日（周一）下午14:30开始

2、网络投票时间：2017年2月26日（周日）－2017年2月27日(周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月26日下午15:00至2017年2月27日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议出席对象：

1、截至2017年2月22日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

（六）现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座506。

（七）股权登记日：2017年2月22日（周三）

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第二次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

（一）会议审议事项

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次股东大会审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（二）以上议案具体内容详见公司于2017年2月11日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。传真在2017年2月24日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室，邮编：518052（信封注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2017年2月23日至2017年2月24日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层宇顺电子董事会办公室。

（四）注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：胡九成、刘芷然

联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-86028112

联系传真：0755-86028498

联系邮箱：ysdz@szsuccess.com.cn

联系地址：深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层

邮编：518052

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》；

2、《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362289”，投票简称为“宇顺投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次股东大会表决议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）本次股东大会仅审议一项议案，因此不设置总议案；

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

深圳市宇顺电子股份有限公司：

本人/单位（委托人）现持有深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份股，占公司股本总额的%。兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

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说明：

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

如委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期：年月日