皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–003

皇氏集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2017年2月10日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2017年2月7日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案；

为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币10亿元的中期票据以及人民币10亿元的超短期融资券。

上述具体内容详见登载于2017年2月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于拟发行中期票据及超短期融资券的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度5,000万元的议案；

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

1．同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度5,000万元，期限1年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。

2．上述授信为企业信用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度12,000万元的议案；

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

1．同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度12,000万元，期限1年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。

2．上述授信为企业信用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于2017年2月27日以现场和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见登载于2017年2月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二Ο一七年二月十一日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–004

皇氏集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年2月10日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2017年2月7日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》。

经审核，监事会认为：本次审议通过的《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。通过发行中期票据及超短期融资券不仅拓宽公司融资渠道、优化债务结构，还可以为公司经营发展及日常运营提供充裕的资金，符合公司及股东的利益。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币10亿元的中期票据以及人民币10亿元的超短期融资券。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月十一日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–005

皇氏集团股份有限公司

关于拟发行中期票据及

超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币10亿元的中期票据以及人民币10亿元的超短期融资券。

2017年2月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》，公司拟根据实际资金需求情况发行中期票据以及超短期融资券。

一、发行中期票据情况

1．发行规模：不超过人民币10亿元，可分期发行。

2．发行日期：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机一次或分期发行。

3．发行期限：发行期限不超过3年。

4．发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。

5．发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。

6．发行利率：根据发行时全国银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。

7．资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等）。

8．决议有效期：本次拟发行中期票据事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

9．授权事宜：授权公司董事会全权办理本次中期票据发行事宜。

二、发行超短期融资券情况

1．发行规模：不超过人民币10亿元。

2．发行日期：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机一次或分期发行。

3．发行期限：发行期限不超过270天。

4．发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。

5．发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。

6．发行利率：根据发行时全国银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。

7．资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金等）。

8．决议有效期：本次拟发行超短期融资券事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

9．授权事宜：授权公司董事会全权办理本次超短期融资券发行事宜。

三、需提请股东大会授权事项

为保证公司本次中期票据及超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行中期票据及超短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：

1．在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司资金需求，制定本次发行中期票据及超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据及超短期融资券的发行条款，包括发行时机、发行额度、发行期数、发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2．聘请中介机构，办理本次申请中期票据及超短期融资券发行申报事宜；

3．签署与本次中期票据及超短期融资券发行有关的合同、协议、申请文件、募集说明书和相关的法律文件；

4．办理与本次发行中期票据及超短期融资券有关的其他事项；

5．本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、风险提示

本次拟发行中期票据及超短期融资券事项已经公司2017年2月10日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，并经过中国银行间市场交易商协会注册，是否能够实施尚存在不确定性。本次拟发行中期票据及超短期融资券的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司信用评级结果、债券市场利率波动等因素会影响中期票据及超短期融资券的发行成本。待履行相关审批、核准程序后，公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行中期票据及超短期融资券。公司将按照相关法律法规的规定，严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第十七次会议决议；

2．公司独立董事意见；

3．公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十一日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–006

皇氏集团股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

2017年2月10日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年2月27日，下午14:30-15:30时

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2017 年2月27日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2017 年2月26日下午15:00 至2017 年2月27日下午15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6．会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7．股权登记日：2017年2月20日

8．会议出席对象：

（1）截至2017年2月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9．会议地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室

二、会议审议事项

关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案。

说明：

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，该议案对中小投资者的表决单独计票。

该提案所涉内容已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，详见公司登载于2017年2月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1．登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2．登记时间：

2017年2月21日至2017年2月24日，上午9:30 – 11:30时，下午14:30 – 16:30时

3．登记地点：公司董事会秘书办公室

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件。

（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联系电话：0771–3211086

传 真：0771–3221828

联系人：何海晏、王婉芳

2．与会者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第十七次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票和程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

2．议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年2月27日的交易时间，即9:30 -11:30和13:00 -15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

皇氏集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

■

委托人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码： 委托日期：

委托人持股数：

附注：1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2．单位委托须加盖单位公章；

3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。